PlayIconNav
BTC
$66,970.93+2.01%
ETH
$3,115.40+5.52%
BNB
$581.97+1.76%
SOL
$173.20+6.61%
XRP
$0.52430242+1.48%
TON
$6.52-3.36%
DOGE
$0.15640344+3.62%
ADA
$0.48490165+5.19%
SHIB
$0.00002501+1.97%
AVAX
$37.53+7.56%
TRX
$0.12452269+0.06%
Ad

Arrest

Arrest (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Regulación
Regulations
Rabotnik, afiliado del grupo de ransomware REvil, condenado a 13 años de cárcel
A Rabotnik, de 24 años, también se le ordenó pagar más de 16 millones de dólares en restitución.
Arrest (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Amitoj Singh
May 2, 2024 at 6:04 a.m. UTC
May 2, 2024
RegulationsRansomwareREvilRussiaUkraineArrestCryptoDOJSpanish
Bankruptcy (Gerd Altmann/Pixbay)
Regulación
Regulations
La criptoempresa SafeMoon se declara en bancarrota según el Capítulo 7, SFM se hunde un 42%
Los ejecutivos de la empresa fueron arrestados el mes pasado por múltiples cargos.
Bankruptcy (Gerd Altmann/Pixbay)
By Nikhilesh De
Dec 15, 2023 at 7:43 a.m. UTC
Dec 15, 2023
RegulationsBankruptcyArrestSECSpanish
Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, y Christine Lee, presentadora principal de CoinDesk, en Consensus 2022. (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)
Regulación
No-livewire
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue detenido en las Bahamas
Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos penales contra Bankman-Fried y Bahamas está dispuesta a extraditarlo en cuanto lo soliciten.
Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, y Christine Lee, presentadora principal de CoinDesk, en Consensus 2022. (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)
By Nikhilesh De
Dec 13, 2022 at 2:16 p.m. UTC
Dec 13, 2022
no-livewireFTXSam Bankman-FriedArrest
Bandera de China. (Shutterstock)
Regulación
No-livewire
La Policía de China detuvo a 63 personas acusadas de lavar US$1700 millones usando criptomonedas
Los fondos ilícitos fueron convertidos a tether y luego lavados por personas de todo el mundo.
Bandera de China. (Shutterstock)
By Nelson Wang
Dec 12, 2022 at 7:11 p.m. UTC
Dec 12, 2022
no-livewireMoney LaunderingArrestChina
(Getty Images)
Finanzas
No-livewire
Policía brasileña emite órdenes de arresto contra el presunto líder de un esquema piramidal de US$767 millones
Francisley Valdevino da Silva, conocido como el “jeque de las criptomonedas”, tiene 20 órdenes de incautación en su contra.
(Getty Images)
By Paulo Alves
Oct 7, 2022 at 7:39 p.m. UTC
Oct 7, 2022
no-livewireBrazilPyramid SchemeArrest
Changshá, capital de Hunan. (YunFengQ/Unsplash, editada por CoinDesk)
Regulación
No-livewire
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.
Changshá, capital de Hunan. (YunFengQ/Unsplash, editada por CoinDesk)
By Eliza Gkritsi
Sep 26, 2022 at 3:16 p.m. UTC
Sep 26, 2022
no-livewireMoney LaunderingCrimeArrest