Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas

Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.

AccessTimeIconSep 26, 2022 at 3:16 p.m. UTC

Eliza Gkritsi is CoinDesk's crypto mining reporter based in Asia.

En medio de las fuertes medidas que China está tomando contra los delitos con activos digitales, las autoridades de la provincia de Hunan arrestaron a 93 personas por presunto lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas, el cual alcanza los RMB 40.000 millones (US$5.600 millones).

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China no solo está aplicando medidas agresivas contra el uso de criptomonedas para actividades ilegales, sino que también lo está haciendo contra la industria misma. El país asiático prohibió el trading de criptomonedas, la minería y el uso de activos digitales para pagos.

Desde el 2018, los sospechosos han estado lavando fondos bajo el liderazgo de un individuo de apellido Hong. Según un posteo del domingo en la cuenta oficial de WeChat del departamento de Policía del condado de Hengyang, la cual estuvo a cargo del arresto, estos fondos provenían de fraudes y apuestas de todo el país. Utilizaban criptomonedas para convertir los fondos en dólares estadounidenses, afirmó el posteo.

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La Policía incautó más de 100 teléfonos celulares y computadoras, RMB 300 millones (US$41,9 millones) de fondos y otras pertenencias de las víctimas, detalló el posteo.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

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