La Policía de China detuvo a 63 personas acusadas de lavar US$1700 millones usando criptomonedas
Los fondos ilícitos fueron convertidos a tether y luego lavados por personas de todo el mundo.
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Bandera de China. (Shutterstock)
La Policía de China arrestó a 63 personas involucradas en un caso masivo que buscó lavar dinero con criptomonedas por un valor de 12.000 millones de yuanes (US$1700 millones) tanto para grupos criminales locales como extranjeros, según un comunicado publicado durante el fin de semana.
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La agrupación criminal comenzó a operar en mayo de 2021 con fondos que provenían de esquemas piramidales ilegales, fraudes y apuestas. El grupo convertía el capital en la stablecoin tether (USDT) y luego reclutaba gente de todas partes del mundo para que abrieran cuentas de criptomonedas y ayudaran a lavar los fondos, aseguraron las autoridades chinas.
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Se incautó un total de alrededor de 130 millones de yuanes (US$18,6 millones) de ingresos ilegales.
Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.
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