L'uomo dietro il defunto scambio BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, deve affrontare accuse statunitensi

Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato transazioni miliardarie per spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte degli anni 2010.

By Elizabeth Napolitano

Tradotto da IA

Feb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 9:04 p.m. UTC

The U.S. Department of Justice grabbed another of the men it alleges moved billions in criminal money at BTC-e. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Aliaksandr Klimenka è stato arrestato in Lettonia ed è comparso in un tribunale di San Francisco per affrontare le accuse di riciclaggio di denaro da parte degli Stati Uniti.
Lui e altri sono accusati di aver riciclato più di 4 miliardi di dollari legati ad attività criminali fino al 2017.

ONE degli uomini dietro BTC-e, un exchange Cripto ormai defunto, un tempo popolare tra i criminali informatici e i riciclatori di denaro, è stato arrestato e accusato negli Stati Uniti, ha detto giovedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Le accuse contro l'imprenditore bielorusso-lettone Aliaksandr Klimenka, svelate martedì, includono diversi capi di imputazione di riciclaggio di denaro e altri crimini. Secondo l'accusa, Klimenka ha riciclato più di 4 miliardi di dollari di proventi derivanti da attività criminali, tra cui truffe ransomware, programmi di furto d'identità e circuiti di distribuzione di narcotici nei primi anni delle Cripto , tra il 2011 e il 2017.

L'avvocato di Klimenka non ha risposto immediatamente alla Request di commento di CoinDesk.

Klimenka ha anche svolto "ampi affari" negli Stati Uniti, nonostante non abbia registrato il suo scambio come servizio monetario presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, oltre a eludere continuamente le norme antiriciclaggio e le garanzie "conosci il tuo cliente" richieste dalla legge federale, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Attualmente è in custodia federale in California, dove rimarrà per tutta la durata del procedimento giudiziario, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. L'ex operatore di cambio è stato arrestato lo scorso dicembre in Lettonia, per volere delle autorità americane che ne avevano chiesto l'estradizione negli Stati Uniti

Se condannato su tutti i fronti, Klimenka rischia una pena detentiva massima di 25 anni. È l'ultimo di una serie di persone che hanno dovuto affrontare accuse penali negli ultimi anni per il loro coinvolgimento nell'exchange, incluso il cittadino russo Alexander Vinnik.

Le forze dell'ordine statunitensi hanno chiuso BTC-e nel 2017 e arrestato Vinnik in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia. Allo stesso modo il Dipartimento di Giustizia ha accusato Vinnik di riciclaggio di denaro e altri crimini.

Dopo un periodo in una prigione greca, poi un processo in Francia, Vinnik è stato finalmente estradato negli Stati Uniti nel 2022 per affrontare l'accusa di "intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, programmi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e circuiti di distribuzione di narcotici".

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Editor Jesse Hamilton.

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