Lalaki sa Likod ng Na-defunct BTC-e Exchange na Minsang Sikat sa mga Kriminal ay Nahaharap sa mga Singil sa U.S

Si Aliaksandr Klimenka ay inakusahan ng pagpoproseso ng bilyun-bilyong transaksyon para sa mga nagbebenta ng droga at cybercriminal sa buong bahagi ng 2010s.

AccessTimeIconFeb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 9:05 p.m. UTC
  • Si Aliaksandr Klimenka ay inaresto sa Latvia at humarap sa korte ng San Francisco upang harapin ang mga kaso ng money-laundering ng US.
  • Siya at ang iba pa ay inakusahan ng paglalaba ng higit sa $4 bilyon na nauugnay sa aktibidad na kriminal hanggang 2017.

Ang ONE sa mga tao sa likod ng BTC-e, isang hindi na gumaganang Crypto exchange na dating sikat sa mga cybercriminal at money launderer, ay inaresto at kinasuhan sa US, sinabi ng Department of Justice (DOJ) noong Huwebes.

  • Rep. French Hill 'Rejects' Gensler's Argument Ahead of FIT21 Vote
    14:50
    Rep. French Hill 'Rejects' Gensler's Argument Ahead of FIT21 Vote
  • Donald Trump-Themed Meme Coins Are Breeding Crypto Millionaires
    01:04
    Donald Trump-Themed Meme Coins Are Breeding Crypto Millionaires
  • SEC's Gensler Pushes Back Against House Bill; Crypto Exchanges Form Coalition to Tackle Scams
    01:40
    SEC's Gensler Pushes Back Against House Bill; Crypto Exchanges Form Coalition to Tackle Scams
  • Former SEC Senior Trial Counsel on Spot Ether ETF Approval Outlook
    12:10
    Former SEC Senior Trial Counsel on Spot Ether ETF Approval Outlook
  • Ang mga akusasyon laban sa Belarusian-Latvian na negosyante na si Aliaksandr Klimenka, na hindi naselyohan noong Martes, ay kinabibilangan ng ilang bilang ng money laundering at iba pang mga felonies. Ang Klimenka ay naglaba ng higit sa $4 bilyon na halaga ng mga nalikom mula sa mga kriminal na aktibidad, kabilang ang mga ransomware scam, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics sa mga unang taon ng Crypto sa pagitan ng 2011 at 2017, ayon sa akusasyon.

    Ang abogado ni Klimenka ay hindi agad tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

    Si Klimenka ay gumawa din ng "malawak na negosyo" sa US, sa kabila ng hindi pagrehistro ng kanyang palitan bilang isang serbisyo sa pera sa US Department of Treasury, bilang karagdagan sa patuloy na pag-iwas sa mga regulasyon laban sa money laundering at "alam sa iyong customer" na mga pananggalang na kinakailangan ng pederal na batas, ayon sa DOJ.

    Siya ay kasalukuyang nasa pederal na kustodiya sa California, kung saan siya ay mananatili sa tagal ng paglilitis sa korte, sinabi ng DOJ. Ang dating exchange operator ay inaresto noong Disyembre sa Latvia, sa utos ng mga awtoridad ng Amerika na humiling ng kanyang extradition sa US

    Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, si Klimenka ay nahaharap sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 25 taon. Siya ang pinakabago sa ilang tao na nahaharap sa mga kasong kriminal sa mga nakaraang taon dahil sa kanilang pagkakasangkot sa palitan -- kabilang ang Russian national na si Alexander Vinnik.

    Isinara ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US ang BTC-e noong 2017 at inaresto si Vinnik sa isang resort NEAR sa Thessaloniki, Greece. Parehong inakusahan ng DOJ si Vinnik ng money laundering at iba pang krimen.

    Matapos ang isang stint sa isang Greek prison, pagkatapos ay isang paglilitis sa France, sa wakas ay na-extradite si Vinnik sa US noong 2022 upang harapin ang akusasyon para sa "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics."

    Edited by Jesse Hamilton.

    Disclosure

    Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

    Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.


    Learn more about Consensus 2024, CoinDesk's longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.