Lalaki sa Likod ng Na-defunct BTC-e Exchange na Minsang Sikat sa mga Kriminal ay Nahaharap sa mga Singil sa U.S
Si Aliaksandr Klimenka ay inakusahan ng pagpoproseso ng bilyun-bilyong transaksyon para sa mga nagbebenta ng droga at cybercriminal sa buong bahagi ng 2010s.
Feb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/X6SARWDTLZEHFHHRF6RI7QJJQM.jpg)
- Si Aliaksandr Klimenka ay inaresto sa Latvia at humarap sa korte ng San Francisco upang harapin ang mga kaso ng money-laundering ng US.
- Siya at ang iba pa ay inakusahan ng paglalaba ng higit sa $4 bilyon na nauugnay sa aktibidad na kriminal hanggang 2017.
Ang ONE sa mga tao sa likod ng BTC-e, isang hindi na gumaganang Crypto exchange na dating sikat sa mga cybercriminal at money launderer, ay inaresto at kinasuhan sa US, sinabi ng Department of Justice (DOJ) noong Huwebes.
Ang mga akusasyon laban sa Belarusian-Latvian na negosyante na si Aliaksandr Klimenka, na hindi naselyohan noong Martes, ay kinabibilangan ng ilang bilang ng money laundering at iba pang mga felonies. Ang Klimenka ay naglaba ng higit sa $4 bilyon na halaga ng mga nalikom mula sa mga kriminal na aktibidad, kabilang ang mga ransomware scam, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics sa mga unang taon ng Crypto sa pagitan ng 2011 at 2017, ayon sa akusasyon.
Ang abogado ni Klimenka ay hindi agad tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.
Si Klimenka ay gumawa din ng "malawak na negosyo" sa US, sa kabila ng hindi pagrehistro ng kanyang palitan bilang isang serbisyo sa pera sa US Department of Treasury, bilang karagdagan sa patuloy na pag-iwas sa mga regulasyon laban sa money laundering at "alam sa iyong customer" na mga pananggalang na kinakailangan ng pederal na batas, ayon sa DOJ.
Siya ay kasalukuyang nasa pederal na kustodiya sa California, kung saan siya ay mananatili sa tagal ng paglilitis sa korte, sinabi ng DOJ. Ang dating exchange operator ay inaresto noong Disyembre sa Latvia, sa utos ng mga awtoridad ng Amerika na humiling ng kanyang extradition sa US
Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, si Klimenka ay nahaharap sa maximum na sentensiya ng pagkakulong na 25 taon. Siya ang pinakabago sa ilang tao na nahaharap sa mga kasong kriminal sa mga nakaraang taon dahil sa kanilang pagkakasangkot sa palitan -- kabilang ang Russian national na si Alexander Vinnik.
Isinara ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US ang BTC-e noong 2017 at inaresto si Vinnik sa isang resort NEAR sa Thessaloniki, Greece. Parehong inakusahan ng DOJ si Vinnik ng money laundering at iba pang krimen.
Matapos ang isang stint sa isang Greek prison, pagkatapos ay isang paglilitis sa France, sa wakas ay na-extradite si Vinnik sa US noong 2022 upang harapin ang akusasyon para sa "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics."
