Mixer Cripto , monete Privacy e tracciamento Layer 2 complicano le forze dell'ordine, afferma EU Innovation Hub

Separatamente, l'autorità di regolamentazione dei Mercati francese ha affermato che le Cripto rimangono ad alto rischio di riciclaggio di denaro.

AccessTimeIconJun 11, 2024 at 4:01 p.m. UTC
Updated Jun 11, 2024 at 4:14 p.m. UTC
  • L'Innovation Hub for Internal Security dell'Unione Europea ha avvertito le forze dell'ordine che le piattaforme Cripto come mixer, Privacy coin e blockchain di livello 2 possono complicare il tracciamento.
  • In un rapporto separato, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) francese ha affermato che le Cripto rimangono ad alto rischio di riciclaggio di denaro.
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  • Le monete Privacy , i mixer e le piattaforme layer-2 possono rendere difficile per le forze dell'ordine rintracciare i fondi, secondo un rapporto dell'Innovation Hub for Internal Security dell'Unione Europea, una rete di laboratori che supportano le organizzazioni di sicurezza interna nel blocco di 27 nazioni .

    Il rapporto, pubblicato lunedì dalle agenzie di lotta alla criminalità tra cui Europol ed Eurojust con la Commissione europea e altri, dice alle forze dell’ordine che devono essere preparate a incontrare questo tipo di strumenti nelle loro indagini.

    I mixer Cripto sono stati recentemente sotto i riflettori. Lo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato condannato a trascorrere più di cinque anni in prigione da un tribunale olandese dopo che i pubblici ministeri hanno sostenuto con successo che la piattaforma è stata creata per il riciclaggio di denaro. Tornado Cash consente agli utenti Cripto di scambiare token nascondendo gli indirizzi dei portafogli sulle reti Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche e Optimism .

    "Mixer Tornado.cash ha inoltre utilizzato prove a conoscenza zero per consentire agli utenti di prelevare fondi dal mixer senza rivelare quale fosse il loro deposito originale", afferma il rapporto. "Ciò complica notevolmente il tracciamento delle origini della Criptovaluta (illecita) per le forze dell'ordine."

    Le monete Privacy come Monero inseriscono la Privacy nei loro protocolli, nascondendo le identità del mittente, del destinatario e persino del denaro inviato .

    "Anche le soluzioni Layer 2 come Lightning Network potrebbero essere oggetto di abusi da parte di criminali", si legge nel rapporto. "Questo può essere utilizzato, ad esempio, per effettuare pagamenti reciproci senza rendere visibili i tempi e gli importi di questi pagamenti. Allo stesso modo, i nuovi schemi di crittografia dei portafogli possono anche complicare l'accesso legale da parte delle forze dell'ordine."

    Separatamente, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) francese ha affermato che le Cripto rimangono ad alto rischio di riciclaggio di denaro a causa della loro popolarità, della natura transfrontaliera e dell'anonimato che deriva da piattaforme come i mixer. Lunedì l'autorità di regolamentazione dei titoli ha pubblicato il proprio rapporto .

    Editor Sheldon Reback.

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