Mercoledì l'ex responsabile dell'ufficio legale e della conformità di OneCoin è stata condannata a quattro anni di prigione per il suo ruolo nel famigerato schema Cripto Ponzi da 4 miliardi di dollari.

Invece di garantire che OneCoin operasse entro parametri legali e normativi, i pubblici ministeri affermano che la cittadina bulgara Irina Dilkinska ha contribuito alle operazioni quotidiane del sistema e, dopo il suo crollo nel 2016, ha aiutato i dirigenti a riciclare i loro guadagni illeciti lavorando con American l'avvocato Mark Scott di portare via 400 milioni di dollari alle Isole Cayman.

Scott, ex socio dello studio legale internazionale Locke Lord, è stato condannato a 10 anni di carcere per il suo ruolo nel progetto all'inizio di quest'anno.

Dilkinska, 42 anni, è stata estradata negli Stati Uniti nel marzo 2023 e accusata di associazione a ONE per commettere frode telematica e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro. Si è dichiarata colpevole di entrambe le accuse nel novembre 2023. Il giudice del tribunale distrettuale di New York Edgardo Ramos ha anche ordinato a Dilkinska di rinunciare a 111,4 milioni di dollari.

Dilkinska è l'ultimo dirigente di OneCoin ad essere messo dietro le sbarre per il suo coinvolgimento nella truffa, iniziata in Bulgaria nel 2014 e chiusa all'inizio del 2017.

I cofondatori di OneCoin, la cittadina bulgara Ruja Ignatova e il cittadino britannico e svedese Karl Greenwood, hanno promosso la Criptovaluta fittizia - che non è mai esistita su nessuna blockchain - attraverso una sorta di schema di marketing multilivello, pagando gli investitori iniziali per attirare più investitori. Quando si scoprì che OneCoin era una truffa, si stima che circa 3,5 milioni di persone ne fossero rimaste vittime.

Greenwood è stato condannato a 20 anni di prigione nel settembre 2023 e condannato a rinunciare a 300 milioni di dollari.

Continua a leggere: Il cofondatore di OneCoin Karl Greenwood condannato a 20 anni di prigione

La cosiddetta "criptoregina" Ignatova è ancora latitante, sette anni dopo essere scomparsa ad Atene nel 2017. Nel 2022, Ignatova è stata aggiunta alla lista dei più ricercati dell'FBI , offrendo una taglia di 250.000 dollari per informazioni che portassero al suo arresto.

Non è chiaro se la Ignatova sarà mai assicurata alla giustizia. L'FBI ha suggerito che potrebbe aver alterato il suo aspetto con un intervento di chirurgia plastica o potrebbe viaggiare con un passaporto tedesco in Medio Oriente o nell'Europa dell'Est.

Circolano anche voci secondo cui la Ignatova potrebbe essere morta. Nel 2023, un rapporto di un’organizzazione mediatica bulgara suggeriva che Ignatova fosse stata assassinata e successivamente smembrata su uno yacht nel Mar Ionio nel 2018 al comando di un signore della droga bulgaro noto come “Taki”.

Jesse Hamilton ha modificato questa storia.