Il tribunale della Nigeria aggiorna le udienze per Binance, casi di evasione fiscale dei dirigenti: rapporti

Il mese scorso l'autorità di vigilanza fiscale locale ha presentato accuse in un tribunale di Abuja contro Binance e i due dirigenti detenuti nel paese.

AccessTimeIconApr 4, 2024 at 11:23 a.m. UTC
Updated Apr 4, 2024 at 11:36 a.m. UTC
  • La Nigeria ha accusato Binance e due dei suoi dirigenti detenuti nel paese di evasione fiscale.
  • I dirigenti avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio giovedì.

L'Alta Corte Federale di Abuja, capitale della Nigeria, ha aggiornato le udienze per i casi delle autorità fiscali locali contro l'exchange Cripto Binance Holdings e due dei suoi dirigenti che erano stati arrestati dalle autorità governative, hanno riferito giovedì i notiziari locali.

La questione è stata aggiornata perché il Federal Inland Revenue Service (FIRS) non è stato in grado di notificare le accuse al responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, Tigran Gambaryan, mentre era in custodia, ha riferito il Punch . Sebbene Gambaryan fosse detenuto insieme a un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, a febbraio, quest'ultimo da allora è sfuggito alla custodia . Secondo quanto riferito, Gambaryan è comparso in tribunale giovedì.

L'udienza di Binance Holdings è stata rinviata all'8 aprile, e il caso contro Gambaryan e Anjarwalla è stato rinviato al 19 aprile, ha riferito Bloomberg .

La FIRS ha presentato accuse di evasione fiscale contro Binance a marzo . I quattro capi di imputazione di evasione fiscale includevano "il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle società, la mancata dichiarazione dei redditi e la complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma".

Un mese prima della causa della FIRS, Gambaryan e Anjarwalla erano stati arrestati dalle autorità del paese. All'epoca, la Nigeria accusò l'exchange Cripto di operare illegalmente e di manipolare la sua economia.

Gambaryan rimarrà sotto la custodia della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria, ha affermato Bloomberg nel suo rapporto.

Binance ha affermato in un post sul blog che Gambaryan non ha potere decisionale in Nigeria e dovrebbe essere escluso dalle discussioni mercoledì. La moglie di Gambaryan ha lanciato una petizione il 30 marzo per riportarlo a casa .

CoinDesk ha contattato Binance per un commento.

Editor Sandali Handagama.

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