Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI

Meno del 30% delle giurisdizioni di tutto il mondo ha iniziato a regolamentare il settore Cripto a partire da giugno 2023, ha affermato il presidente della Financial Action Task Force (FATF) T Raja Kumar ha detto a CoinDesk in un'intervista da Singapore.

Questo basso livello di attenzione merita un “invito all’azione”, ha affermato Raja Kumar. La statistica è stata dettagliata in un rapporto sui progressi reso pubblico giovedì e condiviso con CoinDesk, che ha esplorato come dozzine di giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.

Il rapporto è intitolato “Stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI e delle giurisdizioni con attività VASP materialmente importanti”. La raccomandazione suggeriva che le giurisdizioni dovrebbero muoversi per gestire meglio i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo posti dalle Cripto, e dovrebbero concedere in licenza o registrare i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e condurre revisioni delle loro pratiche commerciali, prodotti e Tecnologie..

Le raccomandazioni del GAFI non sono obbligatorie , ma le giurisdizioni che non le rispettano potrebbero trovarsi ad affrontare un isolamento globale a causa del calo del loro rating di credibilità e di altre azioni, come le ripercussioni dell’inserimento nella lista di controllo del GAFI.

Il settore Cripto ha dovuto affrontare una crisi di credibilità e sicurezza poiché è stato assalito da attacchi hacker, molti dei quali sono collegati alla Corea del Nord e alle sanzioni degli Stati Uniti . e le Nazioni Unite, e accuse di essere un canale per il finanziamento del terrorismo, compresi quelli che aiutano Hamas e ISIS .

Il capo dell'organismo di vigilanza globale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo ha affermato che si tratta del "primo rapporto di questo tipo" che affronta la preoccupazione che la mancanza di regolamentazione "crea significative scappatoie da sfruttare sia per i criminali che per i terroristi" ed è "un invito all'azione di cui abbiamo bisogno". paesi a prendere sul serio questo problema."

"Descriverei gli asset virtuali come simili all'acqua, ed essenzialmente FLOW verso giurisdizioni meno regolamentate", ha affermato Raja Kumar. "I criminali e i terroristi sono molto QUICK nel cogliere l'opportunità che porta all'arbitraggio normativo. T possiamo proprio permetterlo. Ogni parte della catena globale deve essere forte. Questa non è una questione banale."

Il capo del GAFI ha affermato che il rapporto intende attirare l'attenzione globale sulla questione come uno sforzo "costruttivo" per informare i regolatori e il settore privato su ciò che sta accadendo con gli standard del gruppo.

"Gli asset virtuali sono intrinsecamente internazionali e senza confini, il che significa che la mancata regolamentazione dei VASP in ONE giurisdizione può avere gravi implicazioni globali", afferma il rapporto.

In ONE esempio, il rapporto faceva riferimento al “furto e riciclaggio da parte della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) di beni virtuali per un valore di centinaia di milioni di dollari”, che si dice siano stati utilizzati per “armi di distruzione di massa”.

Ha inoltre rilevato il crescente utilizzo delle criptovalute per raccogliere e spostare fondi per gruppi terroristici. Il rapporto sostiene che i malintenzionati richiedevano "quasi esclusivamente" pagamenti di ransomware in criptovalute.

Già da tempo il GAFI sollecita le giurisdizioni ad attuare pienamente le sue raccomandazioni. La tabella nel rapporto valuta ciascuna giurisdizione come conforme, ampiamente conforme, parzialmente conforme o non conforme.

I criteri includono l’adozione di leggi o regolamenti che richiedono la concessione di licenze o la registrazione dei VASP, la registrazione o la concessione di licenze a tali imprese, lo svolgimento di ispezioni di vigilanza, l’adozione di azioni coercitive contro i VASP o l’attuazione di regole di viaggio per loro.

La controversa "regola di viaggio" del GAFI impone ai fornitori di servizi Cripto di raccogliere e condividere informazioni sulle transazioni superiori a una determinata soglia.

In diversi casi come India, Singapore, Spagna, Portogallo, Italia e Malesia, le valutazioni sulla conformità alla Raccomandazione 15 sono in corso, pertanto la tabella li ha classificati come N/A (non applicabile). Altre nazioni, come l’Argentina, avevano condotto una valutazione del rischio riguardante i VASP ma non avevano completato nessuno degli altri sette criteri rilevanti.

La Corea del Nord è stata inserita nella lista nera del GAFI, mentre l’adesione della Russia è stata sospesa nel febbraio 2023.

Raja Kumar ha affermato che il GAFI T chiede alle giurisdizioni di attuare le proprie raccomandazioni approvando leggi, ma che le notifiche da parte del governo potrebbero essere sufficienti.

Nel corso della plenaria del GAFI tenutasi nel febbraio 2024, il gruppo ha deciso di pubblicare una panoramica delle misure adottate dalle giurisdizioni per regolamentare i VASP, dando vita a questa analisi. L'esame durato 12 mesi ha esaminato i 39 membri del GAFI e altre 20 giurisdizioni che ospitano attività materialmente importanti legate alle criptovalute.

La selezione delle giurisdizioni “materialmente importanti” si è basata su giurisdizioni che ospitavano VASP con più dello 0,25% del volume globale di scambi di asset virtuali o che avevano almeno ONE milione di utenti di asset virtuali.

Collettivamente, tali giurisdizioni rappresentavano il 97% dell’attività Cripto globale.

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