Lo sviluppatore russo Alexey Pertsev è accusato di aver riciclato Cripto per un valore di 1,2 miliardi di dollari attraverso lo strumento di anonimizzazione Tornado Cash, come spiegato dalla procura olandese in un atto d'accusa condiviso prima del processo del 26 marzo.

L'accusa, visionata da CoinDesk, afferma che tra il 9 luglio 2019 e il 10 agosto 2022, "almeno nei Paesi Bassi e/o in Russia e/o negli Stati Uniti e/o a Dubai, insieme e in associazione con ONE o più altri, almeno da soli", Pertsev avrebbe "preso l'abitudine di riciclare denaro".

Anche gli sviluppatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov , sono accusati di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni negli Stati Uniti . Le accuse dettagliate nell'atto d'accusa olandese contro Pertsev sono in linea con le accuse affrontate da Storm e Semenov negli Stati Uniti. Storm si è dichiarato non colpevole delle accuse, ed è inizierà il processo a settembre. Gli Stati Uniti non sono ancora riusciti ad arrestare Semenov.

Pertsev è stato incarcerato nei Paesi Bassi nell'agosto 2022 con accuse vaghe, poco dopo che Tornado Cash era stato inserito nella lista nera da un watchdog statunitense per il suo presunto utilizzo da parte del regime nordcoreano . Il suo arresto ha suscitato una protesta pubblica, in particolare da parte della comunità degli sviluppatori, preoccupata che le accuse contro Pertsev potessero costituire un pericoloso precedente per incriminare gli sviluppatori di software .

Durante le udienze del 2023 presso il tribunale di 'S-Hertegonbosch, i pubblici ministeri olandesi hanno affermato Pertsev è stato accusato di aver regolarmente riciclato più di 500.000 Ether (ETH) di sospetta origine criminale. Pertsev ha negato queste accuse e il tribunale gli ha permesso di attendere il processo da casa .

L'accusa elenca quasi 40 transazioni per un totale di 535.809 ETH provenienti da diverse piattaforme, tra cui KuCoin e Liquid, un exchange acquisito da FTX prima del suo crollo nel 2022. La somma più grande quotata, pari a 175.100 ETH (circa 585 milioni di dollari ai prezzi odierni), proviene dalla rete Ronin di Axie Infinity , che ha visto il furto di circa 625 milioni di dollari in un exploit del 2022, ONE dei peggiori nella storia delle criptovalute. L'exploit è stato attribuito al famigerato gruppo di hacker Lazarus, con presunti legami con il governo nordcoreano.

Pertsev e i suoi soci avrebbero dovuto almeno sospettare l'origine criminale dei fondi, sostengono i pubblici ministeri olandesi.

"L'origine e/o il movimento nascosto o nascosto e/o nascosto o nascosto chi è il proprietario(i) dei diritti sull'oggetto(i) era/erano e/o nascosto o nascosto da chi lo(i) aveva/ avevano oggetti a disposizione, mentre l'indagato e/o i suoi co-autore sapevano (ogni volta), almeno potevano ragionevolmente sospettare che gli oggetti provenivano interamente o in parte - direttamente o indirettamente - da alcun reato", si legge nell'accusa.

KuCoin ha affermato di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale dalle autorità in merito a questo caso.

"Adempiamo costantemente ai nostri obblighi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso varie misure e mezzi efficaci per mitigare i rischi correlati. Se l'autorità di regolamentazione lo richiede, KuCoin sosterrà e coopererà volontariamente e attivamente con le indagini normative in conformità con le procedure legali", ha affermato un portavoce. ha detto in una dichiarazione inviata via email a CoinDesk

Un fondo legale per Pertsev e Storm la difesa – supportata dall’informatore della NSA Edward Snowden – ha raccolto 350.000 dollari .

Il processo contro Pertsev si svolgerà il 26 e 27 marzo presso il tribunale di 'S-Hertegonbosch.

AGGIORNAMENTO (22 marzo, 07:05 UTC): aggiunge un commento da KuCoin.