L'attestatore del titolare dei sinistri di FTX porta il creditore in tribunale per il presunto "rimorso del venditore"

La società di investimento londinese Attestor Capital, uno dei principali detentori di crediti di fallimento di FTX, ha intentato una causa contro un creditore di FTX che avrebbe promesso di vendere alla società due conti FTX, solo per ritirarsi dall'accordo una volta che il valore dei suoi crediti è salito alle stelle.

Secondo i documenti del tribunale depositati a New York il 29 gennaio, Attestor, attraverso una consociata interamente controllata chiamata Svalbard Holdings Limited, ha stipulato un accordo con una società panamense, Lemma Technologies, per acquistare i conti, per un valore complessivo di 166 milioni di dollari all'epoca. del crollo di FTX – nel giugno 2023, dopo aver piazzato l’offerta più alta in un’asta organizzata da Lemma Technologies nel maggio 2023.

Lemma Technologies non era un creditore originale di FTX: la società avrebbe acquisito i conti il ​​18 gennaio 2023, quando il suo proprietario di maggioranza e presidente, il cittadino sudcoreano Junho Bang, trasferì i diritti su entrambi i suoi conti personali alla sua azienda. Secondo i documenti di Attestor, Lemma Technologies non ha “alcuni beni conosciuti” oltre ai crediti trasferiti di Bang.

Ma dopo aver stretto un accordo per vendere i suoi crediti ad Attestor per circa 58 milioni di dollari – il 35% del valore iniziale dei suoi conti – Attestor dice che Lemma e i suoi proprietari sudcoreani hanno avuto paura. Secondo la denuncia di Attestor, Lemma "ha cominciato ad affermare che erano sorte complicazioni" riguardo alla sua autorità di vendere i crediti e che Bang avrebbe potuto essere "esposto a responsabilità nei confronti dei suoi soci in affari" se i conti fossero stati trasferiti ad Attestor.

Mentre ritardavano, Attestor sostiene che Lemma Technologies “ha iniziato a tentare di rinegoziare” il prezzo di acquisto concordato dei conti – prova, dice Attestor, del “rimorso del venditore” della società.

Al momento dell'acquisto da parte di Attestor dei sinistri di Lemma Technologies, il prezzo del 35% era superiore al prezzo tipico pagato agli aventi diritto, secondo i dati di Claims Market . Ma nei mesi successivi all’accordo, mentre entrambe le parti lavoravano sulla due diligence, l’offerta media per i sinistri FTX è aumentata costantemente, raggiungendo il 68% entro la fine del 2023. I dati più recenti del Claims Market collocano l’offerta media per i sinistri FTX a 92%.

Il valore dei crediti di FTX è aumentato insieme alla fiducia degli investitori nella possibilità di recuperare i loro soldi al termine del processo di fallimento: a gennaio, gli avvocati della defunta borsa avevano dichiarato di aspettarsi di poter ripagare integralmente i clienti , aiutati da l’aumento del prezzo del Bitcoin.

Lemma non ha risposto pubblicamente alla causa di Attestor né ha presentato una difesa contro di essa. La Request di commento di CoinDesk, inviata a due indirizzi email collegati a Bang negli atti giudiziari, è rimasta senza risposta al momento della pubblicazione.

La causa di Attestor contro Lemma non è l'unica battaglia legale che Bang sta affrontando.

Insieme ad altri due dirigenti collegati a Haru Invest, una piattaforma sudcoreana di rendimento Cripto , Bang è stato arrestato a febbraio dopo che le autorità coreane avevano accusato il trio di appropriazione indebita di 1,1 trilioni di won - circa 828 milioni di dollari - dai clienti. Non è chiaro se Bang sia ancora in custodia.

Haru Invest ha interrotto prelievi e depositi lo scorso giugno , citando "alcuni problemi" con ONE dei suoi fornitori di servizi. La società ha successivamente annunciato che avrebbe presentato sia una denuncia penale che una causa civile contro B&S Holdings, che fungeva da operatore di spedizioni per la piattaforma, per aver presumibilmente fornito rapporti di gestione fraudolenti.

Bang è, secondo Haru Invest e i media locali, l'azionista di maggioranza di B&S Holdings.