L'exchange Cripto Cripto.com è stato colpito con una multa di 2,85 milioni di euro (3,12 milioni di dollari) lo scorso ottobre dalla banca centrale olandese, ha annunciato mercoledì l'ente regolatore.

La sanzione è stata inflitta a Foris DAX MT Limited (DAX MT), che gestisce Cripto.com , per aver offerto servizi nei Paesi Bassi senza registrarsi presso la De Nederlandsche Bank (DNB), si legge nell'avviso. La sanzione è stata applicata per un periodo di circa due anni prima che la piattaforma si registrasse presso l'autorità di regolamentazione nel luglio 2023 .

Le aziende devono registrarsi presso DNB ai sensi della legge olandese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per poter operare nel paese. Sebbene la sanzione base per questa violazione sia di due milioni di euro, l’autorità di regolamentazione ha affermato di aver aumentato la sanzione “a causa della gravità e del grado di colpevolezza della non conformità”.

"Nell'aumentare la multa, DNB ha tenuto conto del fatto che DAX MT ha un numero significativo di clienti nei Paesi Bassi che utilizzano i suoi servizi Cripto ", si legge nella nota, aggiungendo che la società ha anche goduto di un vantaggio competitivo non pagando commissioni di vigilanza a DNB e che l’inosservanza è persistita per un lungo periodo.

Cripto.com aveva tempo fino a novembre 2023 per contestare la multa, cosa che l'exchange afferma di aver fatto.

“La multa si riferisce a un incidente passato e risolto e non influisce sulle nostre operazioni o servizi in corso nel mercato. Siamo delusi e non siamo d'accordo con la decisione di DNB di multare Foris DAX MT e stiamo facendo appello attivamente contro questa decisione", ha detto un portavoce della società.

DNB ha già imposto multe altrettanto pesanti agli scambi, come Binance e Coinbase , per aver operato senza registrazione.

AGGIORNAMENTO (14 marzo, 9:09 UTC): aggiunge un commento da Cripto.com nel sottotitolo e nel penultimo paragrafo. Titolo degli aggiornamenti.