La SEC della Nigeria aggiorna le linee guida per le aziende Cripto nel tentativo di fermare l'attività criminale: rapporto
Il governo della Nigeria ha avviato una nuova repressione nei confronti delle società Cripto , bloccando l'accesso a diverse società, tra cui Binance, Coinbase e Kraken.
- La Nigeria ha aggiornato le sue linee guida per i fornitori di servizi Cripto nel tentativo di fermare la criminalità.
- Lo sviluppo arriva dopo che il governo della Nigeria ha adottato misure per bloccare l'accesso locale a diverse piattaforme Cripto .
L'autorità di vigilanza sui titoli della Nigeria sta aggiornando le sue linee guida per i fornitori di servizi Cripto per impedire ai "criminali" di interagire con i Mercati dei capitali, ha riferito giovedì il quotidiano nigeriano The Punch .
Il rapporto, che cita documenti della Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria, fa seguito alle notizie di febbraio secondo cui il governo nigeriano aveva bloccato l'accesso locale a diverse piattaforme Cripto , tra cui Binance, Kraken e Coinbase. Coinbase ha dichiarato all'epoca di essere rimasto accessibile e di non aver risposto immediatamente a una Request CoinDesk di commentare lo stato attuale.
Nelle ultime due settimane, sono emersi rapporti secondo cui il governo della Nigeria ha chiesto sanzioni da 10 miliardi di dollari a Binance per aver consentito l'elaborazione nel paese di circa 26 miliardi di dollari di fondi non tracciabili . L'anno scorso la SEC ha avvertito che le attività dell'exchange nel paese erano illegali. Il mese scorso, due dirigenti di Binance sono stati arrestati dopo essere volati in Nigeria su invito del governo.
La nuova guida della SEC garantirebbe che "i criminali non siano registrati come operatori" nel mercato dei capitali, afferma il rapporto, anche se non è chiaro come verrebbe valutata la criminalità.
La guida – che comprende un manuale sulle misure antiriciclaggio (AML) e norme sulla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) – è quella di garantire che i criminali T ottengano l’ingresso nel mercato dei capitali del paese, secondo The Punch.
"La SEC ha inoltre sviluppato un nuovo manuale di onboarding AML/CFT/CPF per la concessione di licenze/registrazioni e lo screening continuo dei titolari effettivi digitali e VASP per garantire che i criminali non siano registrati come operatori nel mercato dei capitali", si legge in un avviso della SEC del 4 marzo. .
"La SEC è pronta a interfacciarsi con i VASP autentici sulla base di queste regole e regolamenti chiari" e prima delle approvazioni finali, la SEC si consulterà sulle misure proposte.
Nonostante la sua più recente repressione sul settore delle Cripto , la Banca Centrale della Nigeria ha recentemente annullato una misura che impediva alle banche locali di fornire servizi e conti alle società Cripto .
Camomile Shumba ha contribuito alla segnalazione.
