Binance.US non è del tutto imminente, la SEC si lamenta di un nuovo deposito

L'exchange Criptovaluta Binance.US non sta rispettando pienamente le richieste della Securities and Exchange Commission di informazioni sugli asset dei suoi clienti e su altre questioni, hanno affermato martedì gli avvocati dell'autorità di regolamentazione statunitense in una dichiarazione in tribunale .

La SEC ha citato in giudizio Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services, BAM Management US e il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao lo scorso anno, sostenendo che Binance Holdings (l'entità dietro il più grande scambio Criptovaluta globale) e BAM Trading (che opera come Binance .US) stanno violando le leggi statunitensi sui titoli. L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli asset dei clienti di Binance.US potrebbero – in modo inappropriato – essere controllati da dipendenti di Binance al di fuori degli Stati Uniti

Binance e Binance.US hanno negato le accuse e hanno presentato istanza di archiviazione del caso. A giugno, poco dopo la presentazione della causa, il giudice Amy Berman Jackson ha firmato un ordine di consenso ordinando a Binance.US di assicurarsi di avere il controllo delle risorse dei suoi clienti e di avviare Da scoprire accelerata.

Tuttavia, i dipendenti di Binance.US non hanno prodotto tutto il materiale Da scoprire richiesto e sono stati poco utili nel rispondere alle domande o nel gestire in altro modo le richieste in sospeso, hanno detto martedì gli avvocati della SEC in un rapporto congiunto sullo stato.

Binance.US , da parte sua, ha affermato nello stesso rapporto congiunto di aver "rispettato i propri obblighi", anche se la SEC ha affermato che sono necessarie ulteriori Da scoprire per verificarlo.

In ONE sezione, la SEC ha lasciato intendere che i funzionari di Binance.US non sono stati del tutto disponibili riguardo al fatto se i dipendenti di Binance Holdings – riferendosi all'exchange globale – abbiano ancora accesso o meno ai fondi dei clienti di Binance.US.

"Fin dall'inizio di questo contenzioso, BAM ha dichiarato alla SEC e alla Corte di avere la custodia e il controllo esclusivi sulle risorse del cliente (incluse le chiavi private e amministrative) e i relativi trasferimenti e prelievi, anche con l'esclusione delle entità Binance ", si legge nel documento.

I dipendenti di Binance.US hanno indicato la sua configurazione multichiave come prova di ciò, ha affermato la SEC. Tuttavia, " la Da scoprire accelerata ha messo in dubbio le affermazioni di BAM secondo cui controlla esclusivamente le chiavi private", ha aggiunto l'autorità di regolamentazione.

I dipendenti di Binance Holdings controllano ancora i server di Amazon Web Services che ospitano il software del portafoglio di Binance.US, afferma il documento. La SEC ha inoltre affermato che Binance.US non ha dimostrato che i suoi dipendenti abbiano accesso a tali chiavi private e risorse dei clienti, o che i dipendenti di Binance Holdings non abbiano un accesso simile.

"Inoltre, la Da scoprire ha rivelato che BHL può almeno effettuare trasferimenti delle risorse Cripto di BAM dai portafogli di deposito dei clienti agli HOT wallet quando i trasferimenti si "bloccano" durante l'utilizzo del sistema PNK. Il capo del clearing di BAM, Tao Zhang, ha testimoniato che si mette regolarmente in contatto con a un gruppo di chat che coinvolge dipendenti di BHL che chiama "team del portafoglio BHL" quando il team di compensazione di BAM ha "problemi tecnici" rispetto al movimento degli asset," si legge nel documento.

Nella sua risposta più avanti nel documento, Binance.US ha affermato che il responsabile della compensazione "ha occasionalmente contattato il personale BHL per assistenza tecnica", ma che i dipendenti di Binance Holdings non avevano il controllo sugli asset dei clienti al posto del personale di Binance.US.

"La SEC non ha fornito un minimo di prove del fatto che BHL controlli i beni dei clienti in modo tale da meritare un'ulteriore onerosa Da scoprire su questo argomento. Inoltre, se la SEC ha ulteriori domande sull'accesso di BHL rispetto ai trasferimenti di beni, può chiedere a BHL chiarimenti alla sua imminente deposizione di un dipendente BHL," ha affermato Binance.US nel documento.

La SEC ha affermato di avere una serie di domande sul fatto che i dipendenti di Binance.US stessero monitorando adeguatamente i trasferimenti legati a Binance Holdings; se i dipendenti di Binance.US al di fuori degli Stati Uniti avevano accesso alle risorse dei clienti dell'exchange e se anche tali dipendenti venivano pagati dall'entità globale; e chi ha accesso al cold storage e ai portafogli di staking di Binance.US.

Binance.US ha respinto la richiesta, affermando di aver risposto a tutte le richieste di documenti della SEC e che la Da scoprire accelerata dovrebbe finire.

Le continue richieste di informazioni da parte della SEC superano di gran lunga l'ordine di consenso, ha affermato Binance.US.

"Non vi è inoltre alcuna giustificazione per ulteriori deposizioni dato che, dopo 8 mesi dalla Da scoprire, la SEC non ha ancora individuato la minima prova che i beni dei clienti di BAM non siano sicuri o siano stati utilizzati in modo improprio o dissipati in alcun modo", si legge nel documento.

Binance Holdings ha aggiunto in fondo al documento che Zhao si oppone a una Request di deposizione da parte della SEC, dato che non è più il CEO di Binance o un direttore di Binance.US.

Leggi il documento completo e gli allegati di seguito.