Il giudice firma il patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari di Binance con i pubblici ministeri statunitensi

Un giudice federale ha firmato il patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari dell'exchange Cripto Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Venerdì, durante l'udienza di condanna, il giudice Richard Jones della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington ha approvato la multa stessa, sebbene non abbia ancora approvato alcun controllo per lo scambio. Bloomberg ha riportato per la prima volta la notizia venerdì scorso.

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'accordo lo scorso novembre , sostenendo che Binance aveva violato le sanzioni e le leggi antiriciclaggio per un periodo di anni. Secondo i termini dell’accordo, l’exchange avrebbe pagato 4,3 miliardi di dollari, avrebbe nominato un supervisore indipendente della conformità e avrebbe fatto dimettere il suo CEO dell’epoca, il fondatore Changpeng Zhao. Zhao si è dichiarato colpevole di accuse separate e attualmente la sua condanna è prevista per la fine di aprile.

In una dichiarazione, un portavoce di Binance ha affermato che l'exchange si sta assumendo la responsabilità attraverso il patteggiamento, aggiungendo che negli ultimi anni l'exchange ha migliorato la propria conformità al know-your-customer e all'antiriciclaggio.

"Siamo gratificati dal riconoscimento che abbiamo ricevuto dalle autorità di regolamentazione per quanto riguarda la nostra cooperazione e il miglioramento significativo della conformità", si legge nella nota. "Non vediamo l'ora di continuare nei prossimi mesi a portare avanti i nostri sforzi per stabilire lo standard di settore in termini di conformità, sicurezza e trasparenza."

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare. In una nota di condanna prima dell'udienza, i pubblici ministeri hanno scritto che l'accordo "riflette la natura e le circostanze" della presunta condotta di Binance.

"Fondamentalmente, la sentenza concordata promuoverà una deterrenza specifica e generale. Come parte del suo patteggiamento, Binance ha accettato di adottare misure sostanziali per garantire la sua continua conformità con la legge statunitense. E la significativa sentenza concordata qui lo dimostra ad altre istituzioni finanziarie che cercano di infrangere la legge con il pretesto di “innovazione”, ci saranno gravi conseguenze per le loro azioni criminali," si legge nella nota.