Francoforte ospiterà il nuovo organismo di vigilanza antiriciclaggio dell'UE incaricato di monitorare le Cripto
L'Autorità antiriciclaggio fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione europea per combattere i flussi illeciti di fondi ed è pronta a iniziare i lavori già venerdì, hanno detto giovedì i funzionari.
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- L'Unione Europea sta istituendo una nuova Autorità antiriciclaggio per supervisionare potenziali Cripto e altre questioni finanziarie, con rappresentanti di tutti i 27 paesi membri.
- La nuova autorità avrà sede a Francoforte, in Germania.
L'Unione Europea ha scelto Francoforte, in Germania, come sede della sua nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA) , che supervisionerà direttamente il settore Cripto .
L'agenzia con sede a Francoforte, composta dall'autorità stessa e dalle autorità nazionali dei 27 Stati membri dell'UE, avrà il compito di garantire il rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo concordati dal blocco.
"Stiamo mitigando i rischi legati a ingenti somme di denaro con un limite europeo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Allo stesso tempo, stiamo affrontando i rischi posti dalle Cripto e l'anonimato è reso possibile," Mairead McGuinness, Commissaria europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione Mercati dei capitali, ha dichiarato giovedì la decisione nel corso di una conferenza stampa.
L’AMLA fa parte di un triplice pacchetto legislativo volto a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l’UE, creando un unico codice normativo per tutti i suoi membri. Oltre a istituire la nuova agenzia, l'anno scorso l'UE ha finalizzato le revisioni delle norme sul trasferimento di fondi (TFR) per consentire anche il tracciamento delle transazioni Cripto .
"È davvero importante che ora avremo un unico insieme di regole applicabili al settore privato in tutto il mercato unico, quindi non importa dove si trovano le aziende all'interno dell'Unione, saranno soggette alle stesse regole", ha affermato McGuinness. Ha aggiunto che l'autorità è "pronta a partire" con il suo lavoro già venerdì mattina.
Mentre il TFR è stato implementato insieme al quadro normativo Mercati in Cripto Assets (MiCA) dell'UE, l'Unione sta ora finalizzando il suo quadro normativo AML (AMLR) , che affronta la due diligence della clientela e i limiti di trasferimento.
Nove città dell'UE erano in corsa per il seggio, tra cui Roma e Parigi. Francoforte è stata scelta con un voto congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio.
