La frase di Sam Bankman-Fried potrebbe essere più leggera di quanto ti aspetteresti

L'ex capo della FTX Sam Bankman-Fried (SBF) potrebbe ricevere una condanna più leggera del solito quando affronterà il giudice distrettuale Lewis A. Kaplan il prossimo mese perché i clienti dell'exchange in bancarotta probabilmente verranno risanati grazie al rimbalzo dei Mercati Cripto e alla galleggiabilità di alcuni investimenti detenuti dal patrimonio.

Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di frode nel novembre 2023, circa un anno dopoil crollo del suo impero di trading Cripto . Durante il processo di fallimento, il mercato Cripto è cresciuto notevolmente – l'indicatore CD20 di CoinDesk Indici ha guadagnato oltre il 130% – il che significa che molte migliaia di sfortunati creditori riceveranno tutti i fondi che avevano bloccato, anche se ai prezzi di novembre 2022. Nel luglio dello scorso anno, il team incaricato della bancarotta ha affermato che ai clienti erano dovuti 8,7 miliardi di dollari .

Il balzo nei Mercati Cripto è importante perché la restituzione può essere presa in considerazione per la condanna. Ad esempio, per perdite contenute, le linee guida suggeriscono un intervallo di 24-30 mesi. Un importo di perdita elevato, al contrario, potrebbe portare a una gamma draconiana fino a 20 anni di reclusione, o addirittura all'ergastolo, secondo Jordan Estes, partner dell'ufficio di New York dello studio legale Kramer Levin.

"Mi aspetterei che l'importo della perdita venga fortemente contestato durante la sentenza", ha detto Estes, un ex assistente procuratore americano che ha co-diretto l'unità crimini generali nel distretto meridionale di New York, dove si è svolto il processo. "In particolare, la difesa potrebbe sostenere un importo di perdita sostanzialmente inferiore, o addirittura un importo di perdita di $ 0, se tutti i clienti e i creditori saranno risanati", ha detto a CoinDesk via e-mail.

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Detto questo, le linee guida statunitensi sulle sentenze che riconoscono agli imputati il ​​credito per gli importi restituiti alle vittime si applicano solo quando la restituzione è avvenuta prima che il reato fosse scoperto. In questo caso evidentemente non è la SBF a restituire i soldi e i pagamenti arrivano ben dopo la Da scoprire del reato.

Un possibile parallelo è il caso del finanziere fraudolento Bernie Madoff, morto in prigione all'età di 82 anni mentre scontava una serie di condanne consecutive che arrivarono a 150 anni. Nel caso di Madoff il curatore fallimentare ha recuperato anche ingenti somme di denaro rubate, ma per questo T ha ricevuto alcun credito. I pubblici ministeri hanno stimato che l'entità della frode ammontasse a 64,8 miliardi di dollari.

I giudici del distretto meridionale di New York spesso impongono sentenze inferiori alla soglia prevista nei casi dei colletti bianchi – più facili ora che sono consultive piuttosto che obbligatorie – ma quando la corte ritiene che la condotta sia particolarmente grave, c’è pari margine di manovra per imporre una pena più elevata. di quanto suggeriscano le linee guida, secondo Martin Auerbach, un avvocato specializzato nella difesa dei colletti bianchi presso lo studio legale internazionale Withers.

"L'entità del reato di SBF, così come considerazioni come la sua sofisticatezza, e la probabile opinione della corte secondo cui la testimonianza di SBF era falsa al processo e costituisce un fattore aggravante (oltre a riflettere una mancanza di accettazione di responsabilità), potrebbero portare la corte a imporre una sentenza pesante e attentamente costruita che sarebbe difficile da contestare efficacemente in appello", ha detto Auerbach in una e-mail.