La SEC tailandese denuncia l'ex amministratore delegato di Zipmex Thailandia

La Securities and Exchange Commission sostiene che i beni dei clienti sono stati trasferiti all'estero prima che fosse fatto l'annuncio.

AccessTimeIconFeb 8, 2024 at 10:11 a.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 9:25 p.m. UTC
  • La Securities and Exchange Commission tailandese ha sporto denuncia contro l'ex amministratore delegato di Zipmex Thailandia Akarlap Yimwilai.
  • La SEC ha accusato lo scambio di clienti fuorvianti e di presentazione di informazioni false.
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  • Secondo una dichiarazione rilasciata giovedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) tailandese ha accusato l'ex amministratore delegato di Zipmex Thailandia, Akarlap Yimwilai, di corruzione e inganno.

    La SEC ha scoperto che gli asset dei clienti detenuti nello Z Wallet dell'exchange di Cripto sono stati trasferiti in portafogli digitali all'estero prima che fosse fatto un annuncio riguardante i cambiamenti nei termini e nelle condizioni. Ciò non corrispondeva alle informazioni fornite da Zipmex Thailandia, ha affermato l'autorità di regolamentazione.

    "Pertanto, si ritiene che Zipmex Thailandia abbia commesso una frode presentando false dichiarazioni", ha affermato la SEC. Il dirigente è stato amministratore delegato di Zipmex Thailandia tra agosto 2018 e novembre 2023 secondo il suo profilo LinkedIn.

    Zipmex Thailand è un'unità di Zipmex con sede a Singapore, guidata da Marcus Lim, e ha ottenuto l'approvazione per operare dal Ministero delle Finanza e dalla SEC nel 2020. La settimana scorsa, la commissione ha ordinato all'exchange di sospendere i suoi servizi di negoziazione e intermediazione di asset digitali, e il sito Web riporta un annuncio in cui si informa che e la sua app mobile sono state disabilitate .

    La SEC sostiene inoltre che i rapporti presentati da Zipmex Thailand non erano coerenti con le informazioni che era in grado di accertare.

    La SEC ha presentato una denuncia contro l'amministratore delegato presso l'Ufficio della Divisione provinciale per la repressione della criminalità affinché valutasse la possibilità di intraprendere ulteriori azioni legali. Determinare se qualcuno ha infranto o meno la legge è un passo che deve compiere l'autorità investigativa, ha affermato la SEC.

    CoinDesk ha contattato Zipmex Thailand via e-mail e Akarlap Yimwilai tramite il suo profilo LinkedIn. Nessuno dei due aveva risposto al momento della pubblicazione.

    Editor Sheldon Reback.



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