Stati Uniti, Regno Unito e Australia sanzionano i facilitatori di transazioni crittografiche affiliati ad Hamas

Gli Stati Uniti e altri governi stanno aggiungendo un certo numero di finanziatori affiliati ad Hamas a una lista nera finanziaria globale, ha annunciato lunedì l'organismo di vigilanza sulle sanzioni del Dipartimento del Tesoro.

L'Australia e il Regno Unito si uniscono all'Office of Foreign Asset Control (OFAC) degli Stati Uniti nel bloccare individui ed entità accusati di aiutare Hamas a facilitare le transazioni crittografiche e non crittografiche dal sistema finanziario globale.

In una dichiarazione , il sottosegretario al Tesoro americano per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato che Hamas ha utilizzato la criptovaluta come ONE dei "vari meccanismi di trasferimento finanziario" per il supporto.

"Il Tesoro, in stretto coordinamento con i nostri alleati e partner, continuerà a sfruttare le nostre autorità per prendere di mira Hamas, i suoi finanziatori e la sua infrastruttura finanziaria internazionale", ha affermato.

Per saperne di più: Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti prende di mira il business delle criptovalute di Gaza nelle sanzioni per spremere Hamas

Nessun indirizzo crittografico specifico è stato aggiunto all'elenco dei cittadini appositamente designati, a differenza delle tipiche sanzioni crittografiche. Invece, un comunicato stampa ha citato l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) che ha congelato 189 indirizzi crittografici associati a tre scambi, ONE dei quali è Al-Markaziya Li-Siarafa, una società con sede a Gaza e Turkiye di proprietà di Zuhair Shamlakh, un individuo le cui aziende forniscono supporto ad Hamas utilizzando criptovalute e valute fiat.

Herzallah Exchange e General Trading Company LLC hanno inoltre facilitato criptovalute e altre transazioni per Hamas, si legge nel comunicato stampa.

"Hamas ha utilizzato molteplici metodi per trasferire illecitamente fondi da Gaza alla Cisgiordania, al fine di finanziare e sostenere il reclutamento e l'acquisto di armi nel paese. Hamas ha direttamente cooptato e utilizzato alcuni scambi di denaro corrotti sia in Cisgiordania che a Gaza per riciclare fondi per il gruppo terroristico", si legge nel comunicato. "Almeno dal 2020, Hamas ha utilizzato la criptovaluta anche per trasferire alcuni finanziamenti a sostegno dei costi operativi in ​​Cisgiordania come mezzo per mitigare i rischi legati allo spostamento fisico di contanti, all'elusione dei valichi di frontiera e all'elusione del monitoraggio da parte delle autorità."