L'indagine sul riciclaggio di denaro di Nexo in Bulgaria è stata chiusa per mancanza di prove: rapporto

La procura bulgara ha chiuso le indagini sul prestatore di criptovalute Nexo per presunti reati di riciclaggio di denaro perché non c'erano prove di attività criminale, ha riferito venerdì l'agenzia di stampa bulgara.

Un'indagine su Nexo, venuta alla luce nel gennaio 2023, prevedeva anche presunti reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza e frode informatica, con particolare attenzione a quattro dei suoi dirigenti: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.

Quest'anno si è assistito a un giro di vite generale sulle attività legate alle criptovalute in seguito al crollo dell'exchange FTX e alla rapida scomparsa di altre società di criptovalute durante la seconda metà del 2022.

Le autorità bulgare hanno affermato di non aver trovato "nessuna prova di attività criminale", aggiungendo che "nessuna prova di reati fiscali o frode informatica è stata trovata nemmeno contro gli imputati", secondo il rapporto. La Procura ha inoltre concluso che i prodotti offerti da Nexo non costituiscono strumenti finanziari, aggiunge il rapporto.

"Il ritiro di tutte le accuse mosse contro Nexo e i suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la conferma che non vi sono stati crimini, dimostra inequivocabilmente che l'intero attacco a Nexo era politico e non avrebbe dovuto avvenire in primo luogo," Nexo co -il fondatore Antoni Trechev ha detto a CoinDesk via e-mail. "Contribuisce inoltre notevolmente a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i bravi attori del mondo delle criptovalute."