Una presunta truffa sugli investimenti in Cripto del valore di 80 milioni di dollari vede quattro persone accusate di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti
I quattro avrebbero ottenuto il denaro attraverso la cosiddetta macellazione dei maiali e altri schemi fraudolenti.
Un sistema per il presunto riciclaggio dei proventi di truffe sugli investimenti in Cripto ha portato ad accuse contro quattro persone a Los Angeles, ha detto giovedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) .
I quattro avrebbero aperto società di comodo e conti bancari per riciclare più di 80 milioni di dollari provenienti dai fondi delle vittime ottenuti attraverso la cosiddetta macellazione di maiali e altri schemi fraudolenti, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Nella "macellazione di maiali" i truffatori contattano le loro vittime attraverso siti di incontri o social media, guadagnando la loro fiducia prima di proporre un'opportunità di guadagno che coinvolge la Criptovaluta.
Le persone coinvolte sono state accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, occultamento di denaro e riciclaggio di denaro internazionale.
Due degli imputati, Lu Zhang di Alhambra, California e Justin Walker di Cypress, California, rischiano fino a 20 anni di carcere se condannati, ha detto il Dipartimento di Giustizia.