28 fornitori di servizi Cripto indiani si sono registrati presso l'unità antiriciclaggio del paese
A marzo, il ministero Finanza indiano ha imposto alle aziende che operano Cripto di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU).
Ben 28 Virtual Digital Assets (VDA) o fornitori di servizi Cripto si sono registrati presso la Financial Intelligence Unit (FIU) indiana.
Lo ha detto lunedì il ministro indiano delle Finanza Pankaj Chaudhary alla Camera bassa del parlamento in una risposta scritta a una domanda.
A marzo, il Ministero delle Finanze indiano Finanza imposto alle aziende che operano nel settore Cripto di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU), l'unità antiriciclaggio del paese, e di conformarsi ad altri processi previsti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Ciò significava che le aziende Cripto sono diventate legalmente obbligate a eseguire processi di verifica come Know Your Customer (KYC).
La risposta del ministero Finanza indiano ha inoltre rivelato che "le linee guida e i requisiti di reporting sono applicabili agli scambi Cripto offshore che servono il mercato indiano" e che "azioni appropriate ai sensi del PMLA" verrebbero intraprese contro le piattaforme offshore non conformi.
Sebbene le principali borse come CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch si siano tutte registrate presso la FIU, nessuna delle 28 entità sembra essere società offshore.
