Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti si batte per ottenere poteri amplificati nella caccia Cripto all'estero

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta esercitando pressioni sui legislatori per una nuova serie di poteri che conferirebbero al governo un'autorità senza precedenti in materia di applicazione e sanzioni sul settore delle Cripto , inclusa la possibilità di vagare ben oltre i confini americani e di essere coinvolto in transazioni che T coinvolgono il suo settore. cittadinanza.

Il vice segretario del Tesoro Wally Adeyemo ha esercitato pressioni sui membri più anziani del Congresso con una proposta – delineata per iscritto – che ha definito "una serie di raccomandazioni basate sul buon senso per espandere le nostre autorità e ampliare i nostri strumenti e risorse per perseguire attori illeciti nel spazio delle risorse digitali", secondo alcuni estratti del discorso che terrà mercoledì a Washington.

"Le modalità di raccolta e spostamento di denaro continuano ad evolversi e molte delle nostre autorità non vengono aggiornate da decenni", secondo il documento del Tesoro inviato ai legislatori e ottenuto da CoinDesk. I gruppi terroristici - incluso Hamas - "utilizzano nuovi metodi virtuali per spostare, archiviare e offuscare i loro flussi di finanziamento. Questi metodi spesso includono l'uso di reti e servizi evasivi Criptovaluta , compresi i mixer".

Secondo la proposta, il Congresso dovrebbe concedere al Tesoro "un nuovo strumento di sanzioni secondarie" contro gli scambi che sostengono il terrorismo. Potrebbe conferire al governo poteri simili nel prendere di mira i fornitori di asset virtuali come da tempo ha avuto sui conti bancari corrispondenti e "terebbe conto dei cambiamenti tecnologici che hanno reso gli strumenti altamente efficaci nel contesto dei pagamenti tradizionali meno efficaci contro le criptovalute".

Adeyemo ha affermato che "non solo escluderà un'azienda dal sistema finanziario statunitense, ma esporrà anche qualsiasi azienda che continua a fare affari con l'entità sanzionata a essere tagliata fuori dal sistema finanziario statunitense".

I legislatori dovrebbero anche rafforzare i poteri del dipartimento ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA), consentendo di "prendere di mira entità e servizi di Criptovaluta che facilitano il finanziamento dei terroristi", afferma la proposta. Richiede una nuova categoria di istituti finanziari ai sensi della BSA che includerebbe "scambi Criptovaluta , fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), fornitori di portafogli di asset virtuali, alcuni nodi di validazione blockchain e servizi Finanza decentralizzati", richiedendo loro di soddisfare determinate norme anti-denaro -esigenze di riciclaggio.

Come ha ripetutamente sostenuto l’industria Cripto : molte di queste entità, come i fornitori di portafogli e le entità Finanza decentralizzate (DeFi), potrebbero non essere in alcuna posizione pratica per soddisfare questo tipo di requisiti, e una legge potrebbe effettivamente eliminarle.

Austin Campbell, fondatore di Zero Knowledge Consulting, ha osservato su X che la proposta ha alcuni punti ragionevoli ma chiede anche "la più ampia espansione di poteri dai tempi del Patriot Act , e in un modo che si fa beffe di alcuni dettagli tecnici della comunicazione moderna con il vantaggio collaterale di causare probabilmente un grave conflitto geopolitico a causa dell’eccesso."

A quanto pare, il governo sta anche cercando di prendere potere su Tether, l’emittente della più grande stablecoin, USDT, e sui suoi simili.

"La legislazione potrebbe autorizzare esplicitamente l'OFAC ad esercitare giurisdizione extraterritoriale sulle transazioni in stablecoin ancorate al dollaro americano (o altre transazioni denominate in dollari) come farebbero generalmente sulle transazioni in dollari americani," suggerisce la proposta, dando un'occhiata alle transazioni che il documento nota "implicano nessun punto di contatto statunitense."

Adeyemo ha ribadito questa idea nelle sue osservazioni di mercoledì, affermando che gli emittenti di stablecoin non statunitensi T dovrebbero essere in grado di utilizzare il dollaro statunitense senza "procedure per impedire ai terroristi di abusare della loro piattaforma".

Questa campagna del Tesoro cita rapporti sugli sforzi di Hamas per finanziare Cripto – resi particolarmente rilevanti nel contesto dei recenti attacchi di quel gruppo contro Israele – ma la breve menzione T rileva che alcuni aspetti di tali rapporti sono stati successivamente screditati da una società di analisi che era originariamente citato, lasciando incerta la portata del coinvolgimento Cripto di Hamas.

Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro è appena uscito da un accordo sconvolgente da 4,3 miliardi di dollari con Binance, che tra le multe a varie agenzie include la più grande sanzione aziendale mai comminata dal Tesoro. L'accordo ha affidato alla più grande borsa globale degli osservatori per segnalare il comportamento attuale dell'azienda agli organi di vigilanza del governo statunitense. E sempre mercoledì, il dipartimento ha annunciato la sua ultima azione contro un servizio di mixaggio Cripto , Sinbad .

"Mentre terroristi e criminali innovano il loro approccio alla Finanza illecita, abbiamo bisogno di strumenti per poter KEEP al passo con loro", ha affermato Adeyemo.

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