Il fondatore di Binance Changpeng 'CZ' Zhao T è a rischio di fuga, dicono i suoi avvocati
Il Dipartimento di Giustizia vuole che rimanga negli Stati Uniti prima della sentenza.
Il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao "non presenta alcun rischio di fuga" e per ora dovrebbe essere autorizzato a tornare negli Emirati Arabi Uniti, si legge in un documento di giovedì.
Il documento, parzialmente redatto , respinge una richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti , sostenendo che a Zhao non dovrebbe essere permesso di lasciare gli Stati Uniti prima della sua sentenza di febbraio dopo essersi dichiarato colpevole di ONE di violazione del Bank Secrecy Act. Zhao ha già dimostrato che T sarà a rischio di fuga per il fatto stesso di essere venuto negli Stati Uniti per presentare quella dichiarazione, hanno sostenuto i suoi avvocati. Il giudice magistrato che supervisiona il suo caso, il giudice Brian Tsuchida, ha già concordato che la presenza di Zhao all'inizio è convincente, afferma il documento.
"Sulla base di tutti i fatti rilevanti, inclusa la consegna volontaria del signor Zhao, la sua intenzione di risolvere questo caso, e il considerevole pacchetto di cauzione da lui proposto, il giudice Tsuchida ha ritenuto che il signor Zhao non presenta alcun rischio di fuga, anche mentre risiede nel Emirati Arabi Uniti", si legge nel documento.
Binance si è dichiarata colpevole di molteplici accuse insieme a Zhao all'inizio di questa settimana, accettando di pagare una massiccia multa di 4,3 miliardi di dollari , nominando osservatori per supervisionare il suo programma di conformità e rivedere le sue transazioni passate e accettare le dimissioni di Zhao da CEO. L'ex capo Mercati regionali di Binance Richard Teng ha assunto la carica di CEO.
Zhao è stato rilasciato martedì con una BOND di riconoscimento personale di 175 milioni di dollari. Tuttavia, i suoi avvocati e il Dipartimento di Giustizia hanno discusso se può tornare negli Emirati Arabi Uniti, dove è cittadino e dove vive la sua famiglia, o se deve rimanere negli Stati Uniti. Se Zhao ritorna negli Emirati Arabi Uniti, deve tornare a negli Stati Uniti due settimane prima della sentenza.
Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che Zhao poteva permettersi di perdere i 15 milioni di dollari che aveva depositato su un conto fiduciario e i 5 milioni di dollari versati dai suoi garanti. Gli avvocati di Zhao hanno affermato che questo argomento ignora l'impegno finanziario assunto da lui e Binance. Allo stesso modo, altri argomenti del Dipartimento di Giustizia ignorano tutto ciò che Zhao ha già fatto, hanno detto, come volare negli Stati Uniti per cominciare.
"Contro il peso di tutte queste informazioni e contro l'esame del giudice Tsuchida, il governo non fornisce alcuna base meritoria - o aggiuntiva - per insistere affinché il signor Zhao rimanga negli Stati Uniti lontano dalla sua famiglia per mesi tra la sua dichiarazione e la sentenza", ha affermato. ha detto l'archiviazione.
La sentenza di Zhao è attualmente prevista per il 23 febbraio 2024. Rischia una potenziale pena detentiva di 18 mesi e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari nel suo patteggiamento.
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