Il fondatore ed ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao è stato rilasciato dalla custodia con una BOND di riconoscimento personale da 175 milioni di dollari.

Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act in tribunale martedì scorso, dopo che funzionari federali avevano affermato di aver ordinato a Binance di consentire ai clienti statunitensi di utilizzare la piattaforma senza condurre adeguati controlli di conoscenza del cliente o antiriciclaggio.

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Secondo una dichiarazione del tribunale , sta versando 15 milioni di dollari detenuti in un conto fiduciario da Davis Wright Tremaine (separato dalla BOND) e accettando di incamerare i fondi se viola i termini del suo rilascio. Sta anche trovando due garanti, che si impegnano rispettivamente a 250.000 e 100.000 dollari. L'udienza di condanna è stata fissata per il 23 febbraio 2024 alle 9:00, ora del Pacifico.

I termini del rilascio di Zhao gli impediscono di infrangere la legge, di contrattare con testimoni o vittime o di assumere sostanze controllate non prescritte – disposizioni normali in un rilascio BOND .

L'ordine sembra anche consentire a Zhao di lasciare gli Stati Uniti, dicendo che dovrà tornare 14 giorni prima della sentenza, anche se i pubblici ministeri federali hanno detto durante un'udienza martedì scorso che volevano appellarsi contro tale disposizione a un giudice più anziano.

Zhao ha accettato di rimanere nell'area di Seattle fino a lunedì 27 novembre, consentendo agli avvocati del Dipartimento di Giustizia e ai suoi avvocati di risolvere il disaccordo con il giudice distrettuale che supervisionava il caso.

Poiché Zhao si è dichiarato colpevole in base ad un accordo, ha rinunciato al suo diritto di appellarsi contro qualsiasi sentenza nell'arco di 18 mesi, ha detto martedì in tribunale il giudice magistrato Brian Tsuchida. Secondo un'altra dichiarazione del tribunale, il Dipartimento di Giustizia e Zhao hanno concordato una multa di 50 milioni di dollari, ma non è stato menzionato il periodo di reclusione.

Martedì Zhao si è dimesso da Binance, l'exchange da lui fondato nel 2017, come parte dell'accordo tra la società e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari di sanzioni a varie agenzie federali e consentirà a più osservatori di supervisionare le sue operazioni nei prossimi cinque anni. Oltre al Dipartimento di Giustizia, Binance ha risolto le accuse con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission, rispettivamente l'organismo di vigilanza sul riciclaggio di denaro degli Stati Uniti, l'organismo di vigilanza delle sanzioni e il regolatore federale delle materie prime.

"Questa è ONE delle sanzioni più severe che abbiamo mai ottenuto da un imputato aziendale in una questione penale", ha detto martedì il procuratore generale Merrick Garland durante una conferenza stampa.

AGGIORNAMENTO (22 novembre 2023, 01:15 UTC): aggiunge dettagli chiarificatori sulla possibilità che Zhao possa lasciare il paese.

AGGIORNAMENTO (22 novembre 2023, 16:40 UTC): aggiunge il LINK all'archiviazione.