Binance uscirà completamente dagli Stati Uniti e pagherà miliardi a FinCEN e OFAC in seguito all'accordo con il Dipartimento di Giustizia

L'exchange Cripto Binance lascerà gli Stati Uniti, pagherà miliardi di multe e nominerà un supervisore per cinque anni per risolvere le accuse con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), gli enti di controllo del riciclaggio di denaro e delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti , secondo i comunicati stampa diffusi martedì.

L'exchange pagherà 3,4 miliardi di dollari al FinCEN e 968 milioni di dollari all'OFAC come parte di questi accordi, che hanno visto entrambe le agenzie accusare Binance di violare il Bank Secrecy Act e i programmi di sanzioni. Binance aveva già detto che pagherà 4,3 miliardi di dollari in multe e confische al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per risolvere le accuse di violazione della legge sulle sanzioni e di non aver mantenuto un adeguato programma "conosci i tuoi clienti". Changpeng "CZ" Zhao, fondatore e amministratore delegato dell'exchange, si dimette dal suo ruolo nell'ambito di tale accordo.

Continua a leggere: Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari per risolvere un caso penale negli Stati Uniti; Changpeng "CZ" Zhao si dimette dalla carica di amministratore delegato e si dichiara colpevole a Seattle

Inoltre, Binance effettuerà una "uscita completa" dagli Stati Uniti come parte dell'accordo con FinCEN e nominerà un monitor per cinque anni che supervisionerà il programma di conformità delle sanzioni dell'exchange. Durante tale periodo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrà accesso ai registri e ai sistemi di Binance.

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che l'azione di martedì è stata il più grande accordo nella storia del dipartimento.

"Voglio assicurarmi che la gente capisca davvero quanto questo monitoraggio sia senza precedenti", ha detto martedì ai giornalisti un alto funzionario. "Non stiamo solo perseguendo questa condotta vergognosa... ma stiamo anche... portando Binance completamente fuori dagli Stati Uniti."

Il funzionario ha chiarito che l'exchange separato chiamato Binance.US , che è il nome operativo di BAM Trading Services, un'affiliata statunitense di Binance, è un'azienda di servizi monetari registrata e pertanto non è interessata dall'uscita di Binance.

Unmute

Binance ha consentito a individui associati ad Hamas, allo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, a persone della Corea del Nord e di altre giurisdizioni sanzionate, riciclatori di denaro e attori dannosi della sicurezza informatica di utilizzare la sua piattaforma, hanno affermato le agenzie.

"Non rispettando gli obblighi antiriciclaggio e sanzionatori, Binance ha consentito a una serie di attori illeciti di effettuare transazioni liberamente sulla piattaforma", si legge nel comunicato stampa.

AGGIORNAMENTO (21 novembre 2023, 20:55 UTC): aggiunge commenti di Janet Yellen.

Editor Nick Baker.

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