Solidus Labs ritiene che il suo strumento di sorveglianza crittografica possa aiutare a lanciare un ETF Bitcoin

La manipolazione del mercato è ONE delle principali preoccupazioni citate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel respingere una serie di richieste di fondi negoziati in borsa (ETF) Bitcoin . Solidus Labs, un'azienda tecnologica, ritiene di aver sviluppato una soluzione di sorveglianza tecnica per affrontare questo problema.

Mercoledì Solidus ha annunciato l'implementazione di uno strumento di sorveglianza del mercato per monitorare i dati delle transazioni di scambio di criptovalute e segnalare potenziali manipolazioni su diverse piattaforme, come parte di uno sforzo per affrontare le attuali preoccupazioni normative sui mercati delle criptovalute.

"Si tratta di problemi che sono stati in gran parte risolti nei mercati tradizionali attraverso sistemi di sorveglianza del mercato [che] sono stati progettati per i mercati tradizionali", ha affermato Chen Arad, Direttore operativo di Solidus Labs.

I sostenitori affermano che un ETF renderebbe il Bitcoin accessibile a una fascia più ampia di investitori al dettaglio offrendo un prodotto regolamentato che sarebbe disponibile sulle principali piattaforme di investimento, come Charles Schwab o TD Ameritrade.

Tuttavia, una serie di richieste di ETF sono state respinte dalla SEC, che ha affermato che il mercato Bitcoin T è abbastanza grande da poter essere adeguatamente sorvegliato. Il presidente Jay Clayton, che lascerà l'incarico alla fine dell'anno, ha affermato in passato che un ETF Bitcoin T poteva essere approvato finché l'agenzia non fosse sicura che il mercato fosse libero da manipolazioni. ONE esempio di manipolazione è il wash trading, quando alcuni conti scambiano avanti e FORTH per far apparire il volume più alto di quello che utilizzano i bot.

Nel 2019, l'agenzia ha respinto l'iniziativa di Bitwise, affermando che era necessario un accordo di condivisione della sorveglianza tra un exchange e un mercato di dimensioni "significative" come ONE esempio di come affrontare questa preoccupazione.

Lo strumento di Solidus è composto da quattro parti: raccolta dati, archiviazione dati, elaborazione dati e reporting, ha affermato Arad.

Il programma raccoglie dati da una serie di soggetti che conducono transazioni, principalmente scambi, agendo come una sorta di intermediario per le informazioni. Ciò garantisce che gli scambi T siano tenuti a condividere tra loro dati di trading potenzialmente proprietari, ha affermato Arad.

"La prima parte è riuscire a raccogliere i dati in modo completamente anonimo, offuscato e crittografato e assemblarli... in un database multi-tenant", ha affermato.

Il sistema di Solidus elabora quindi le informazioni, confrontando i dati di acquisto e vendita per cercare potenziali operazioni di wash trading o altre forme di manipolazione del mercato.

Parte di questa elaborazione include il confronto delle informazioni di mercato provenienti dai conti di ONE borsa con i suoi "vicini", ovvero conti con attributi simili, ha affermato Asaf Meir, CEO di Solidus.

I vicini sono effettivamente un modo per creare diversi tipi di profili ampi, che a loro volta fungono da una sorta di base media per confrontare l'attività dell'account, se il comportamento di un utente si discosta dalla norma.

Solidus LOOKS i requisiti di reporting di uno scambio, quali avvisi dovrebbero essere segnalati e quali parti potrebbero essere coinvolte prima di inviare questi avvisi ai propri clienti.

"Questo tipo di dati sono estremamente sensibili e confidenziali, e tra l'altro questo è anche il modo in cui generalmente funziona il nostro prodotto, giusto, il nostro prodotto funziona con i dati privati ​​che gli scambi, i broker dealer e gli enti di regolamentazione ci forniscono", ha affermato Meir.

Più in generale, questa stessa tecnologia può essere utilizzata in diverse giurisdizioni, agendo potenzialmente come una sorta di standard globale, simile alla regola di viaggio della Financial Action Task Force, ha osservato Arad.

Solidus è in trattative con una serie di scambi di criptovalute e agenzie di regolamentazione per iniziare a utilizzare il suo strumento di sorveglianza negli Stati Uniti, anche se Arad e Meir hanno rifiutato di identificare potenziali clienti nel registro, citando discussioni in corso.

Chris Land, consigliere generale della Divisione Bancaria del Wyoming, ha affermato che la sua agenzia è ONE delle autorità di regolamentazione che lavorano con Solidus e stanno valutando la sua soluzione.

La società ha già contribuito a contribuire ad una sezione sulla manipolazione del mercato in un prossimo manuale che la divisione prevede di pubblicare, ha affermato.

Lo strumento è già in uso con altri clienti non statunitensi, ha detto Arad, aggiungendo che è stato sviluppato appositamente per affrontare le preoccupazioni normative.

“Stavamo lavorando con scambi specifici in una particolare giurisdizione in cui dovevano richiedere la licenza. In questo processo abbiamo anche iniziato a collaborare con le autorità di regolamentazione e in generale abbiamo sviluppato il prodotto con le autorità di regolamentazione", ha affermato.