Binance è una minaccia per la Nigeria?

Alla fine di febbraio, il governo nigeriano ha fatto sapere di ritenere che 26 miliardi di dollari fossero stati spostati illegalmente fuori dal paese attraverso Binance nel 2023. Questa stima è stata fatta dal governatore della banca centrale del paese, il quale ha affermato che la nazione stava perdendo tasse sulle imposte non registrate attività Cripto .

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Pochi giorni dopo, le autorità del paese hanno invitato due dirigenti di Binance - Tigran Gambaryan, che gestisce la conformità alla criminalità finanziaria dell'exchange, e Nadeem Anjarwalla, il direttore regionale della società in Africa - nel paese per discutere la questione. Secondo quanto riferito, le autorità hanno chiesto di nominare i nigeriani che commerciano sulla loro piattaforma.

Il 26 febbraio , Gambaryan e Anjarwalla sono stati presi in custodia, ma non accusati di alcun crimine . Un tribunale ha accolto la Request della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria di trattenere i due dirigenti per 14 giorni e, anche se avrebbero dovuto comparire in tribunale il 4 aprile, la BBC ha riferito che la detenzione continuata di Gambaryan e Anjarwalla era "illegale".

Secondo quanto riferito, i due sono stati intercettati da agenti della sicurezza nazionale dopo essere arrivati ​​nel paese con la motivazione che Binance opera illegalmente in Nigeria. Una settimana prima, il paese si era mosso per bloccare l’accesso a più piattaforme Cripto nel tentativo di rafforzare i controlli sui cambi e sui capitali sulla sua valuta locale in crollo, la naira.

La Nigeria si trova ad affrontare una scarsità di dollari poiché la naira è scesa di circa il 70% rispetto al biglietto verde dallo scorso anno. Il governatore della Banca Centrale della Nigeria Olayemi Cardoso ha nominato direttamente Binance durante una conferenza stampa a fine febbraio, quando ha annunciato un aumento record del tasso di interesse per ostacolare la caduta libera della naira.

Se Binance abbia contribuito al peggioramento del quadro economico della Nigeria è certamente oggetto di dibattito, tuttavia, nella misura in cui le autorità del paese stanno detenendo dirigenti di medio livello, sembra che la Nigeria stia cercando di rafforzare l'exchange e di fungere da capro espiatorio per i suoi problemi finanziari.

In questo momento, Binance è una sorta di paria internazionale. L'exchange più grande del mondo ha recentemente accettato di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per crimini "orrendi", tra cui il favoreggiamento del finanziamento del terrorismo e le peggiori cose che si possono fare online.

L'exchange è stato cacciato da innumerevoli paesi in tutto il mondo e al suo CEO fondatore, Changpeng Zhao, volto di Binance da anni, è stato ordinato di dimettersi e probabilmente dovrà scontare una pena in una prigione federale. In altre parole, è improbabile che molti tribunali internazionali o migliori uffici commerciali si preoccuperebbero se l’exchange vivesse o morisse (la situazione è aggravata dal fatto che l’exchange resiste alla creazione di una sede in un particolare paese).

È possibile quindi che la Nigeria veda Binance come qualcosa da estorcere, un marchio facile che nessuna ambasciata difenderebbe e che molti sono predisposti a credere che probabilmente abbia facilitato trasferimenti illeciti o evasione fiscale nel paese. Vale la pena notare che, sebbene il governo nigeriano si sia mosso per bloccare l'accesso ad altre piattaforme Cripto , a quanto pare solo Binance è sotto accusa.

All'inizio di marzo, Bayo Onanuga, consigliere del presidente nigeriano, ha suggerito che il paese potrebbe imporre una multa di 10 miliardi di dollari contro Binance, anche se in seguito ha affermato di essere stato citato erroneamente e che nulla era ancora "finalizzato". Lunedì, il paese è finalmente riuscito ad accusare Binance di evasione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate Federale della Nigeria ha annunciato lunedì che Binance deve affrontare quattro accuse per presunto mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA o imposta sulle vendite) e dell'imposta sul reddito delle società, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma .

Gambaryan e Anjarwalla (che secondo quanto riferito è sfuggito alla custodia) sono stati identificati come imputati nel caso depositato presso l'Alta Corte Federale di Abuja, la capitale della nazione, ha detto l'agenzia fiscale. Secondo quanto riferito, nelle loro conversazioni iniziali, le autorità nigeriane hanno espresso due preoccupazioni principali su Binance: che non possa tracciare il denaro che circola attraverso l'exchange e che l'exchange stia esercitando pressione sulla naira facilitando il trading sul suo mercato peer-to-peer.

Vedi anche: La Nigeria accusa Binance di evasione fiscale dopo la fuga di un dirigente detenuto

Binance ha sospeso tutto il supporto per il suo mercato peer-to-peer in Nigeria all'inizio di marzo a causa delle pressioni del governo del paese. Apparentemente il servizio è cresciuto in popolarità nel 2021 dopo che l'ex presidente Muhammadu Buharithe ha vietato gran parte dell'attività Cripto nel paese. Nel luglio 2023 , la Securities and Exchange Commission della Nigeria ha emesso un avvertimento su Binance , sostenendo che "qualsiasi investitore pubblico che avesse a che fare con questa entità" lo avrebbe fatto correndo un "alto livello di rischio" di perdere i propri fondi.

Tuttavia T è solo su Binance che il paese sta reprimendo. Bloomberg ha riferito che gli agenti “anti-corruzione” avevano arrestato commercianti di valuta di strada e altri operatori forex presumibilmente senza licenza. Ciò certamente aggiunge contesto al fatto che la Nigeria ha chiesto a Binance informazioni sui suoi 100 principali utenti nel paese, nonché sugli ultimi sei mesi di cronologia delle transazioni dell'exchange.

Binance ha affermato che, nel periodo in cui Gambaryan e Anjarwalla furono arrestati, aveva precedentemente collaborato con le agenzie nigeriane, rispondendo a 626 richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine negli ultimi quattro anni. Una squadra impegnata anche nei corsi di formazione dell'agenzia anti-corruzione verso la fine dell'anno scorso.

Vedi anche: Binance bloccato dal Filippine Securities Watchdog

La situazione economica della Nigeria avrebbe sicuramente potuto essere aggravata dalle Cripto. Bitcoin e stablecoin registrano livelli di adozione e utilizzo superiori alla media nei paesi che affrontano inflazione e turbolenze economiche per un motivo: le Cripto sono un modo per uscire da una brutta situazione. Questo potrebbe essere il motivo per cui, nel dicembre 2023, la Banca Centrale della Nigeria ha revocato il divieto per le banche che si dedicano alle Cripto e ha emanato linee guida normative per i fornitori di servizi di asset virtuali. Ciò darebbe alle autorità un maggiore controllo e una visione approfondita dell’utilizzo Cripto .

Tuttavia, molti economisti vedono una confluenza di fattori che colpiscono la naira. Un'economia già debole è peggiorata dopo che il presidente Bola Tinubu ha allentato le politiche valutarie del paese e ha tagliato l'ancoraggio della naira nel tentativo di attrarre investimenti esteri e diversificare l'economia della nazione dipendente dal petrolio. Gli investimenti, sfortunatamente, sono stati lenti ad arrivare (in effetti, molte aziende straniere stanno lasciando il paese), e la naira è in declino da mesi.

È una storia triste. Il presidente Tinubu, entrato in carica nel maggio 2023, ha promesso di sostenere le imprese locali, investire nelle infrastrutture e affrontare il problema dei terroristi jihadisti che tagliano le navi della Nigeria. Che anche le Cripto siano una priorità nazionale alla pari della pirateria è un segnale interessante per l’intero settore Cripto , legittimo o meno.

Naturalmente, la Nigeria potrebbe fare bene ad accogliere l’industria Cripto nel paese, il che aiuterà a far ripartire un settore dei servizi finanziari e a contribuire alle casse nazionali. In particolare, dopo l'arresto di Gambaryan e Anjarwalla, un portavoce di Binance ha affermato che la Nigeria "non era ancora" ONE dei suoi Mercati principali, sebbene il paese, con una popolazione di oltre 200 milioni di persone, detenga "un potenziale straordinario e speriamo di continuare a investire Là."

Inoltre, non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato nel perseguire un'azienda che T ha pagato le tasse o che opera fuori dalla vista delle autorità di regolamentazione finanziaria. Ma, caro signore, prendete di mira l'azienda, non i quadri intermedi e i dirigenti con famiglia . Altrimenti, invece di incoraggiare un’indagine legittima, il mondo potrebbe sperare che più prigionieri politici scappino.