L'Autorità di vigilanza bancaria dell'UE estende le misure antiriciclaggio alle società crittografiche

Le nuove linee guida dell'Autorità bancaria europea per le società Cripto entreranno in vigore il 30 dicembre.

AccessTimeIconJan 16, 2024 at 1:55 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:12 p.m. UTC

Martedì l'organismo di vigilanza bancaria dell'Unione Europea ha pubblicato delle linee guida per le società di criptovalute affinché rispettino i requisiti antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Estendendo la portata delle misure esistenti per coprire le criptovalute, l'Autorità bancaria europea (EBA) "armonizza l'approccio" che i fornitori di servizi di criptovaluta (CASP) in tutta l'UE dovrebbero adottare per combattere la criminalità finanziaria, si legge in un comunicato stampa.

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  • "I rischi che ciò accada possono aumentare, ad esempio a causa della velocità dei trasferimenti di cripto-asset o perché alcuni prodotti contengono funzionalità che nascondono l'identità dell'utente. Pertanto, è importante che i CASP siano consapevoli di questi rischi e mettano in atto misure che mitigarli efficacemente", si legge nella dichiarazione.

    L'anno scorso l'UE ha finalizzato la legislazione sul trasferimento di fondi tramite asset digitali insieme al suo storico pacchetto normativo Markets in Crypto Assets (MiCA). Da allora l'EBA ha pubblicato linee guida sulla supervisione basata sul rischio dei CASP e sta consultando le linee guida proposte per prevenire l'abuso dei trasferimenti di criptovalute in linea con le raccomandazioni dell'organismo di vigilanza globale, la Financial Action Task Force (FATF). Si sta inoltre consultando su ulteriori indicazioni relative alle politiche interne e ai controlli che i CASP dovrebbero avere.

    "Data l'interdipendenza del settore finanziario, le nuove linee guida includono anche linee guida rivolte ad altri istituti creditizi e finanziari che hanno CASP come clienti o che sono esposti a criptovalute", ha affermato l'EBA.

    Le autorità competenti devono segnalare se rispettano le nuove linee guida entro due mesi dalla pubblicazione delle linee guida tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE. Le linee guida entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre, nel periodo in cui MiCA entrerà in vigore a tutti gli effetti.




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