Ang Nakakulong na Binance Exec ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Mga Singilin sa Money Laundering sa Nigeria: Mga Ulat

Ang pinuno ng financial crime compliance ng Binance na si Tigran Gambaryan ay iniulat na hindi nagkasala sa mga kaso ng money laundering sa isang Nigerian high court noong Lunes bago siya i-remand habang nakabinbin ang paglilitis.
Sa kabila ng sinabi ni Binance na si Gambaryan ay walang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa kumpanya, ang namumunong hukom para sa kaso ay iniulat na pinasiyahan na maaari siyang ituring na isang kinatawan ng kumpanya sa ilalim ng batas ng Nigeria.

Ang executive ng Binance na si Tigran Gambaryan, na pinigil ng mga awtoridad ng Nigerian noong Pebrero kasama ang isang kasamahan, ay umamin na hindi nagkasala sa mga kaso ng money laundering sa isang mataas na hukuman noong Lunes, iniulat ng mga lokal na outlet .

Si Gambaryan ay ipinadala hanggang sa paglilitis, ayon sa mga ulat , habang ang piyansa ay maaaring hilingin hanggang Abril 18.

Ang pinuno ng pagsunod sa krimen sa pananalapi ng Binance ay nakakulong sa bansa kasama ang isa pang executive sa kumpanya, si Nadeem Anjarwalla, noong Pebrero sa gitna ng mga akusasyon ng gobyerno ng Nigeria na tumulong si Binance sa pagproseso ng mga ilegal na pondo na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar at na manipulahin nito ang halaga ng palitan. para sa Nigerian naira.

Noong Marso, nakatakas si Anjarwalla sa kustodiya at, mula noon, nagsampa ng kaso ang dalawang executive laban sa gobyerno ng Nigeria na inaakusahan ito ng paglabag sa karapatang Human .

Inakusahan ng Federal Inland Revenue Service (FIRS) ng Nigeria sina Binance, Gambaryan at Anjarwalla ng pag-iwas sa buwis, habang inakusahan ng Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ang parehong mga partido ng paglalaba ng pera.

Sa kabila ng pahayag ni Binance noong nakaraang linggo na humihimok kay Gambaryan na hindi dapat panagutin ang kumpanya dahil T siyang anumang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon , pinahintulutan ng isang Nigerian judge na magpatuloy ang demanda, sabi ng mga ulat.

Iniulat ni Justice Emeka Nwite na nakipagtalo sina Gambaryan at Anjarwalla sa mga opisyal sa bansa tungkol sa mga operasyon ng Crypto exchange, at samakatuwid ay maaaring pumasa bilang mga kinatawan ng kompanya.

Iniulat na hindi nagkasala si Gambaryan sa limang bilang kabilang ang ONE na nagsasabing siya, sina Anjarwalla at Binance ay ginamit ang Crypto exchange upang "labag sa batas na makipag-ayos sa mga foreign exchange rates sa Nigeria at sa gayon ay nakagawa ka ng isang pagkakasala na salungat sa at mapaparusahan sa ilalim ng seksyon 29(1) (C) ng ang Foreign Exchange (Monitoring And Miscellaneous Provisions) Act."

Naabot ng CoinDesk ang Binance at ang Federal High Court ng Nigeria para sa komento.

Edited by Sandali Handagama.

Disclosure

Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.

Ang Nakakulong na Binance Exec ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Mga Pagsingil sa Money Laundering sa Nigeria: Mga Ulat

Si Tigran Gambaryan ay na-remand habang nakabinbin ang paglilitis, sabi ng mga ulat.