Ang mga Bawal na Pondo sa Crypto Ecosystem ay Lumiit ng 9% Noong nakaraang Taon, Ngunit Hinahawakan Pa rin ng mga Kriminal ang Halos $35B: TRM Labs

Ang ilegal na aktibidad sa Cryptocurrency ecosystem ay lumilitaw na nabawasan, na ang kabuuang ipinagbabawal na pondo ay lumiliit ng 9% noong 2023 kumpara noong 2022, kahit na ang mga kriminal ay humahawak pa rin ng halos $35 bilyon na halaga ng mga cryptocurrencies, natuklasan ng blockchain analytics firm na TRM Labs.

Ang TRM Labs ay nag-publish ng isang ulat na pinamagatang " The Illicit Crypto Economy" noong Miyerkules, na tumingin sa mga pangunahing trend ng 2023.

Nalaman ng firm na ang mga scam at panloloko ay umabot sa halos isang katlo ng lahat ng mga krimen sa Crypto 2023. Sa kritikal, ang bahagi ng mga ipinagbabawal na pondo sa Crypto ay bumagsak sa 2023, kahit na nalaman ng TRM na mas mataas pa rin ito kaysa sa mga kasalukuyang pagtatantya sa industriya.

Lumilitaw na ang presyon ng regulasyon ay nagresulta sa pagbaba sa dami ng mga na-hack at nakalantad sa mga parusa. Sinabi ng ulat na ang US lamang ay "na-triple ang bilang ng mga Crypto crime-linked entity at mga indibidwal na napapailalim sa mga parusa." Gayunpaman, ang mga hacker na naka-link sa North Korea ay nakakuha ng 30% na mas mababa kaysa sa ginawa nila noong 2022. Ang mga nalikom ng hack ay bumaba ng mahigit 50% hanggang $1.8 bilyon mula sa $3.7 bilyon noong 2022.

Nakasaad din sa ulat na ang mga benta ng fentanyl at ang mga precursor na materyales nito ay bumaba ng 150% sa dami sa pagitan ng 2023 at 2022. Gayunpaman, ang mga benta ng vendor ay tumaas ng higit sa 97% taon-sa-taon, mula $16 milyon hanggang $33 milyon.

Gayunpaman, ang benta ng mga ipinagbabawal na gamot sa darknet marketplace ay lumaki sa $1.6 bilyon mula sa $1.3 bilyon na naitala noong 2022.

Sinabi ng ulat na halos kalahati ng lahat ng ipinagbabawal na dami ng Crypto (45% noong 2023, mula sa 41% noong 2022) ay nangyari sa TRON Blockchain. Ang Stablecoin Tether (USDT) ay may pinakamalaking bahagi ng ilegal na dami, sa $19.3 bilyon, kumpara sa Ethereum (24%) at Bitcoin (18%).

Tungkol sa pagpopondo sa terorismo, ang bilang ng mga natatanging TRON address na nakatanggap ng Tether ay tumaas ng 125% noong 2023.

"Hindi kami makapagkomento sa mga tanong na ito, na nauugnay sa mga di-umano'y aksyon ng hindi nauugnay na mga third party," sabi ng isang kinatawan ng TRON . "Tulad ng lahat ng pampublikong blockchain, ang TRON blockchain ay isang Technology. Ang anumang Technology , sa teorya, ay maaaring gamitin para sa mga aktibidad na kaduda-dudang. Halimbawa, ang fiat USD ay kadalasang ginagamit para sa money laundering. Sa kabuuan, sa panimula ay maling ipagpalagay na ang TRON o Ethereum ay may kontrol sa mga gumagamit ng kani-kanilang mga teknolohiya."

Read More: Pinagsamantalahan ang Munchables para sa $62M, Na-link ang Hack sa Rogue North Korean Team Member

I-UPDATE (Abril 1, 2024, 05:52 UTC): Nagdaragdag ng pahayag mula sa kinatawan ng TRON .