Ang developer ng Russia na si Alexey Pertsev ay inakusahan ng paglalaba ng $1.2 bilyon na halaga ng Crypto sa pamamagitan ng tool sa pag-anonymize na Tornado Cash, ang mga Dutch prosecutor na nakadetalye sa isang sakdal na ibinahagi bago ang kanyang paglilitis noong Marso 26.

Ang sakdal, na nakita ng CoinDesk, ay nagsasabi na sa pagitan ng Hulyo 9, 2019 at Agosto 10, 2022, "hindi bababa sa Netherlands at/o sa Russia at/o sa Estados Unidos at/o sa Dubai, kasama at kasama ng ONE o higit pang iba, kahit nag-iisa," diumano'y "ginawa ni Pertsev ang isang ugali ng paggawa ng money laundering."

Ang mga developer ng Tornado Cash na sina Roman Storm at Roman Semenov ay nahaharap din sa mga paratang ng money laundering at mga paglabag sa mga parusa sa US Ang mga singil na nakadetalye sa Dutch na akusasyon laban kay Pertsev ay naaayon sa mga paratang na kinaharap ni Storm at Semenov sa US Storm ay umamin na hindi nagkasala sa mga paratang, at nakatakdang dumaan sa paglilitis ngayong Setyembre. Hindi pa nahuhuli ng US si Semenov.

Nakulong si Pertsev sa Netherlands noong Agosto 2022 sa hindi malinaw na mga kaso pagkatapos na mai-blacklist ang Tornado Cash ng isang tagapagbantay ng mga parusa ng US dahil sa diumano'y paggamit nito ng rehimeng North Korea . Ang pag-aresto sa kanya ay humantong sa isang pampublikong hiyaw, lalo na mula sa komunidad ng developer na nag-aalala na ang mga akusasyon laban kay Pertsev ay maaaring magtakda ng isang mapanganib na pamarisan para sa mga nagsasangkot na software developer .

Noong 2023 na mga pagdinig sa isang 'S-Hertegonbosch court, sinabi ng mga Dutch public prosecutors Inakusahan si Pertsev ng regular na paglalaba ng higit sa 500,000 ether (ETH) na pinaghihinalaang kriminal na pinagmulan. Itinanggi ni Pertsev ang mga paratang ito at pinahintulutan ng korte na maghintay ng paglilitis mula sa bahay .

Ang akusasyon ay naglilista ng halos 40 mga transaksyon na umaabot sa 535,809 ETH na nagmumula sa iba't ibang platform, kabilang ang KuCoin at Liquid - isang palitan na nakuha ng FTX bago ang pagbagsak nito noong 2022. Ang pinakamalaking nakalistang kabuuan na 175,100 ETH (humigit-kumulang $585 milyon sa mga presyo ngayon) ay nagmula sa Ronin network ng Axie Infinity , na nakakita ng humigit-kumulang $625 milyon na ninakaw sa isang pagsasamantala noong 2022 – ONE sa pinakamasama sa kasaysayan ng crypto. Ang pagsasamantala ay isinisisi sa kilalang grupong hacker na si Lazarus, na may kaugnayan umano sa pamahalaan ng North Korea.

Dapat ay pinaghihinalaan man lamang ni Pertsev at ng kanyang mga kasamahan ang pinanggalingan ng mga kriminal na pondo, ayon sa mga Dutch prosecutors.

"Ang pinagmulan at/o ang kilusang nakatago o nakatago at/o nakatago o nakatago kung sino ang may-ari ng (mga) karapatan sa (mga) bagay noon at/o itinago o itinago kung sino ang (mga) may-ari nito/ ay mayroong (mga) bagay na magagamit, habang ang suspek at/o ang kanyang (mga) kasamang salarin ay alam (sa bawat pagkakataon), kahit papaano ay maaaring makatwirang maghinala na ang (mga) bagay ay buo o bahagi - direkta o hindi direkta - nanggaling sa anumang krimen," sabi ng sakdal.

Sinabi ng KuCoin na hindi ito nakatanggap ng anumang opisyal na abiso mula sa mga awtoridad tungkol sa kasong ito.

"Patuloy naming tinutupad ang aming mga obligasyon sa anti-money laundering at anti-terrorist financing sa pamamagitan ng iba't ibang epektibong mga hakbang at paraan upang mabawasan ang mga kaugnay na panganib. Kung kinakailangan ng regulator ang KuCoin ay kusang-loob at aktibong susuportahan at makikipagtulungan sa mga pagsisiyasat ng regulasyon alinsunod sa mga legal na pamamaraan," isang tagapagsalita sinabi sa isang email na pahayag sa CoinDesk

Isang ligal na pondo para sa Pertsev at Storm's defense – suportado ng NSA whistleblower na si Edward Snowden – ay nakalikom ng $350,000 .

Ang paglilitis kay Pertsev ay magaganap sa Marso 26 at 27 sa isang 'S-Hertegonbosch court.

I-UPDATE (Marso 22, 07:05 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa KuCoin.