Ang Frankfurt ay Magho-host ng Bagong EU Money Laundering Watchdog na Nakatalaga sa Pagsubaybay sa Crypto
Ang Anti-Money Laundering Authority ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap ng European Union upang labanan ang mga bawal na daloy ng pondo, at handang magsimulang magtrabaho noong Biyernes, sinabi ng mga opisyal noong Huwebes.
- Ang European Union ay nagse-set up ng isang bagong Anti-Money Laundering Authority upang pangasiwaan ang mga potensyal Crypto at iba pang mga isyu sa pananalapi, kasama ang mga kinatawan mula sa lahat ng 27 bansang miyembro.
- Ang bagong awtoridad ay nakabase sa Frankfurt, Germany.
Pinili ng European Union ang Frankfurt, Germany, bilang upuan para sa bago nitong Anti-Money Laundering Authority (AMLA) , na direktang mangangasiwa sa sektor ng Crypto .
Ang ahensyang nakabase sa Frankfurt, na binubuo ng mismong awtoridad at mga pambansang awtoridad mula sa 27 miyembrong estado ng EU, ay may tungkuling tiyakin ang pagsunod sa lahat ng obligasyon sa anti-money laundering at kontra-terorista sa pagpopondo na sinang-ayunan ng bloke.
"Kami ay nagpapagaan ng mga panganib na nauugnay sa malaking halaga ng pera na may limitasyon sa buong EU na 10,000 euro para sa mga pagbabayad na cash. Kasabay nito, tinutugunan namin ang mga panganib na dulot ng Crypto at ang pagkawala ng lagda ay nagbibigay-daan," Mairead McGuinness, European Commissioner para sa Financial Stability, Financial Services at Capital Markets Union sinabi sa isang press conference noong Huwebes sa desisyon.
Ang AMLA ay bahagi ng isang three-pronged legislative package para labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo sa buong EU, na lumilikha ng isang rulebook para sa lahat ng miyembro nito. Bilang karagdagan sa pag-set up ng bagong ahensya, ang EU noong nakaraang taon ay nag-finalize ng mga pagbabago sa mga patakaran sa paglilipat ng mga pondo (TFR) nito upang payagan din ang pagsubaybay sa mga transaksyon sa Crypto .
"Talagang mahalaga na mayroon na tayong iisang hanay ng mga patakaran na naaangkop sa pribadong sektor sa kabuuan ng iisang merkado kaya kahit saan ang mga kumpanya ay matatagpuan sa buong unyon, sila ay sasailalim sa parehong mga patakaran," sabi ni McGuinness. Idinagdag niya na ang awtoridad ay "ready to go" sa trabaho nito noong Biyernes ng umaga.
Bagama't ipinatupad ang TFR kasama ang balangkas ng EU's landmark Markets in Crypto Assets (MiCA) , tinatapos na ngayon ng bloc ang AML regulatory framework (AMLR) nito, na tumutugon sa angkop na pagsusumikap ng customer at mga limitasyon sa paglilipat.
Siyam na lungsod ng EU ang tumatakbo para sa upuan, kabilang ang Roma at Paris. Ang Frankfurt ay pinili sa pamamagitan ng magkasanib na boto ng European Parliament and Council.