Pansamantalang Sumasang-ayon ang EU sa Mahigpit na Crypto Due Diligence na mga Hakbang para Labanan ang Money Laundering

Ang mga kumpanya ng Crypto ay kailangang magsagawa ng mga pagsusuri sa mga transaksyon na 1,000 euro o higit pa, at ang balangkas ay nagdaragdag ng mga hakbang upang mabawasan ang mga panganib sa mga paglilipat gamit ang mga wallet na self-hosted.

AccessTimeIconJan 18, 2024 at 2:31 a.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:21 p.m. UTC

Ang mga policymakers sa European Union noong Miyerkules ay umabot sa isang provisional deal sa mga bahagi ng isang komprehensibong regulatory package upang labanan ang money laundering na magpipilit sa lahat ng Crypto firms na magpatakbo ng angkop na pagsusumikap sa kanilang mga customer.

Ang Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) ay isang malawakang pagsisikap na labanan ang pag-iwas sa mga parusa at money laundering. Kabilang dito ang paglikha ng iisang rulebook at nagse-set up ng awtoridad sa pangangasiwa na magkakaroon din ng saklaw sa sektor ng Crypto .

  • SEC Asking for Ether ETF Filings Update Is 'Somewhat Surprising': Legal Expert
    00:38
    SEC Asking for Ether ETF Filings Update Is 'Somewhat Surprising': Legal Expert
  • MOG Rallies on Anticipation of Spot Ether ETF Approval
    00:56
    MOG Rallies on Anticipation of Spot Ether ETF Approval
  • Ether Jumps on Spot ETF Hopes; Hex Trust Issues Stablecoin on Flare
    01:59
    Ether Jumps on Spot ETF Hopes; Hex Trust Issues Stablecoin on Flare
  • 'Sky Is the Limit' for Bitcoin: Expert
    00:53
    'Sky Is the Limit' for Bitcoin: Expert
  • Ang European Parliament and Council (na nagtitipon ng mga ministro ng Finance mula sa 27 miyembrong estado ng bloc) ay sumang-ayon sa mga hakbang, kabilang ang para sa mga Crypto firm na mag-aplay ng "mga hakbang sa angkop na pagsusumikap ng customer kapag nagsasagawa ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng €1,000 ($1,090) o higit pa."

    Ang deal ay nagdaragdag din ng mga hakbang upang pagaanin ang mga panganib na may kaugnayan sa mga transaksyon sa mga self-host na wallet, sinabi ng anunsyo noong Miyerkules.

    Ang EU noong nakaraang taon ay nag-finalize ng mga partikular na pagsusuri sa AML sa Crypto fund-transfers kasama ang landmark nitong regulasyon Markets in Crypto Assets (MiCA). Noong Disyembre, ang European Parliament at Council ay sumang-ayon sa pag-set up ng AML supervisory authority. Partikular na nauugnay sa kasunduan noong Miyerkules ang ikaanim na direktiba sa money-laundering ng EU at ang rulebook bilang bahagi ng AMLR.

    Maaaring mas humigpit ang package habang dumaan ito sa masalimuot na proseso ng pambatasan ng EU kaugnay ng mga parusa ng US laban sa Crypto anonymizing tool na Tornado Cash, pati na rin ang pangamba na ginagamit ang Crypto para iwasan ang mga parusa ng Russia at maging ng Hamas. Tiniyak ng isang mambabatas na nangunguna sa mga talakayan sa package sa Parliament noong nakaraang taon na ang mga hakbang ay T maglalayong ipagbawal ang Crypto-enhancing sa privacy .

    Ang katawan ng industriya, ang EU Crypto Initiative, ay hinimok ang mga mambabatas noong Mayo 2023 na alisin ang mga nakaplanong paghihigpit sa mga tool sa pangangalaga sa privacy o, kung hindi man, magsama ng "malinaw na delineasyon sa pagitan ng mga ipinagbabawal na anonymous na high-risk na account at high-risk na mga instrumento sa pag-anonymize."

    "Ang kasunduang ito ay bahagi at bahagi ng bagong sistema ng anti-money laundering ng EU. Pagpapabuti nito ang paraan ng pag-oorganisa at pagtutulungan ng mga pambansang sistema laban sa money laundering at pagpopondo ng terorista. Titiyakin nito na walang puwang ang mga manloloko, organisadong krimen at terorista. umalis para gawing lehitimo ang kanilang mga nalikom sa pamamagitan ng sistema ng pananalapi," sabi ng Ministro ng Finance ng Belgian, Vincent Van Peteghem, sa isang pahayag ng pahayag.

    Ang kasunduan ngayon ay kailangang pormal na pinagtibay ng Parlamento at Konseho bago ito magkabisa.

    Edited by Nikhilesh De.


    Disclosure

    Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

    Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.


    Learn more about Consensus 2024, CoinDesk's longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.