Binance na Gumawa ng 'Kumpletong Paglabas' Mula sa U.S., Magbayad ng Bilyon-bilyon sa FinCEN, OFAC sa Itaas ng DOJ Settlement

Aalis ang Crypto exchange Binance sa US, magbabayad ng bilyun-bilyong multa at magtatalaga ng monitor sa loob ng limang taon para ayusin ang mga singil sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at Office of Foreign Asset Control (OFAC), ang money laundering at sanction watchdog ng US Treasury Department , ayon sa mga press release na ibinahagi noong Martes.

Ang palitan ay magbabayad ng $3.4 bilyon sa FinCEN at $968 milyon sa OFAC bilang bahagi ng mga pag-aayos na ito, kung saan nakita ng parehong ahensya na inakusahan ang Binance ng paglabag sa Bank Secrecy Act at mga programa sa pagbibigay ng parusa. Sinabi na ni Binance na magbabayad ito ng $4.3 bilyon na mga multa at mga forfeitures sa US Department of Justice upang ayusin ang mga singil na lumabag ito sa batas ng mga parusa at nabigong mapanatili ang isang wastong programa sa pagkilala sa iyong customer. Si Changpeng "CZ" Zhao, ang tagapagtatag at CEO ng exchange, ay nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang bahagi ng kasunduan na iyon.

Bilang karagdagan, ang Binance ay gagawa ng "kumpletong paglabas" mula sa US bilang bahagi ng pakikipag-ayos nito sa FinCENat magtatalaga ng isang monitor sa loob ng limang taon na mangangasiwa sa programa ng pagsunod sa mga parusa ng exchange. Magkakaroon ng access ang US Treasury Department sa talaan at mga sistema ng Binance sa panahong iyon.

Sinabi ni Treasury Secretary Janet Yellen na ang aksyon noong Martes ay ang pinakamalaking settlement sa kasaysayan ng departamento.

"Gusto kong tiyakin na talagang nauunawaan ng mga tao kung gaano kawalang-hanggan ang pagsubaybay na ito," sinabi ng isang senior na opisyal sa mga mamamahayag noong Martes. "Hindi lang namin sinusunod ang karumal-dumal na pag-uugali ... ngunit din namin ... ilalabas ang Binance sa US nang buo."

Nilinaw ng opisyal na ang hiwalay na exchange na tinatawag na Binance.US , na siyang operating name para sa BAM Trading Services, isang US affiliate para sa Binance, ay isang rehistradong negosyo sa serbisyo ng pera at samakatuwid ay hindi apektado ng paglabas ng Binance.

Unmute

Pinahintulutan ng Binance ang mga indibidwal na nauugnay sa Hamas, ang Islamic State of Iraq at Syria, mga tao sa North Korea at iba pang mga sanction na hurisdiksyon, money launderer at malisyosong cybersecurity na aktor na gamitin ang platform nito, sinabi ng mga ahensya.

"Sa pagkabigong sumunod sa mga obligasyon ng AML at mga parusa, binibigyang-daan ng Binance ang hanay ng mga ipinagbabawal na aktor na malayang makipagtransaksyon sa platform," sabi ng press release.

I-UPDATE (Nob. 21, 2023, 20:55 UTC): Nagdaragdag ng mga komento mula kay Janet Yellen.

Edited by Nick Baker.

Disclosure

Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.