Binance, Changpeng 'CZ' Zhao Ibinigay ang Record na $1.35B Fine sa CFTC Settlement

Ang mga parusa sa CFTC ng kumpanya, na ipinares sa isang kasunduan na ibalik ang isang hiwalay na $1.35 bilyon sa mga maling customer, ay isang malaking bahagi ng $4.3 bilyon sa kabuuang cash na napupunta sa gobyerno ng U.S., kabilang ang U.S. DOJ at Treasury.

Nov 21, 2023 at 9:30 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 5:40 p.m. UTC

CFTC Chair Rostin Behnam speaks at a press conference on Nov. 21, 2023. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Ang Crypto exchange Binance at ang tagapagtatag nito, si Changpeng "CZ" Zhao, ay sumang-ayon na magbayad ng halos $3 bilyon para ayusin ang demanda ng US Commodity Futures Trading Commission laban dito, kabilang ang $1.35 bilyon na multa na pinakamalaki kailanman na sinigurado ng regulator. Bumubuo ito sa magkahiwalay na mga settlement noong Martes kasama ang US Department of Justice at Treasury Department , na tinatawag ding mga parusa ng Binance na pinakamalaking naka-target sa isang korporasyon.

Ang CFTC ay nagdemanda sa Binance noong unang bahagi ng taong ito, na sinasabing ang palitan ay nag-aalok ng mga hindi rehistradong produkto ng Crypto derivatives sa US sa kabila ng pag-alam na ito ay labag sa batas. Itinampok ng suit ang "maze ng mga corporate entity" na mayroon si Binance, na sinabi ng isang opisyal na nagpakita ng "sinasadyang pag-iwas sa batas ng US" ng exchange.

Sa isang press conference noong Martes, sinabi ni CFTC Chair Rostin Behnam na ang mga aksyon ng palitan ay "nagpahina sa pundasyon ng ligtas at maayos Markets sa pananalapi " habang nangongolekta ng $1.35 bilyon sa mga bayarin sa pangangalakal.

"Bilang ebidensya ng mga panloob na chat ng CCO ng Binance at iba pa, kinilala ng Binance na ang platform nito ay ginamit upang mapadali ang aktibidad ng kriminal, kabilang ang pagpopondo ng terorista, ngunit piniling pumikit, lahat sa pangalan ng kita," sabi ni Behnam. "Sinakap ng Binance at ng mga pinuno nito na linlangin at i-indoctrinate ang kanilang mga empleyado at mga customer, na bumuo ng isang tulad-kultong pagsunod na nakabatay sa pag-iwas sa kanilang sariling mga kontrol sa pagsunod upang mapakinabangan ang mga kita ng korporasyon higit sa lahat."

Si Samuel Lim, ang dating punong opisyal ng pagsunod, ay magbabayad din ng $1.5 milyon kung pipirmahan ng pederal na hukom ang mga iminungkahing settlement. Pinagbawalan din siyang kumilos bilang isang hindi rehistradong futures commission merchant o magpatakbo ng anumang ilegal Crypto derivatives platform, sinabi ng regulator.

Ang pagsunod sa pinuno ng pagsunod ng isang kumpanya ay minarkahan ang isang nobelang hakbang sa pagpapatupad para sa CFTC, ayon kay Commissioner Caroline Pham. Nabanggit niya na ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay hinabol ang mga naturang opisyal noon, ngunit ito ang "unang pagkakataon na sinisingil ng CFTC ang isang opisyal ng pagsunod sa indibidwal na pananagutan."

"Naniniwala ako na ang mga di-umano'y katotohanang kinasasangkutan ng masasamang personal na pag-uugali ay nagpapakita na ang nasasakdal na empleyado ay 'pagsunod sa pangalan lamang,'" sabi ni Pham sa isang pahayag noong Martes. "Sinusuportahan ko ang pagpapadala ng malakas na mensaheng ito sa sektor ng asset ng Crypto , na kadalasang nagpapakita ng mga materyal na kahinaan sa kanilang mga programa sa pagsunod at sa kanilang mga programa sa pamamahala sa peligro."

Napansin din ni Behnam kung gaano kabilis nalutas ng ahensya ang pangunahing aksyong pagpapatupad nito laban sa Binance at sa dating CEO nito.

"Ang paglutas ng aksyon laban kina Binance at Zhao - sa loob lamang ng 8 buwan ng paghahain nito - ay nagpapatibay sa reputasyon ng CFTC bilang napatunayang pinuno sa espasyo ng pagpapatupad ng sibil pagdating sa mga digital na asset," sabi ng chairman. "Kami ay matatag sa pagtiyak na ang mga CFTC registrant ay sumusunod sa aming batas at mga regulasyon, na nagsisilbing protektahan ang mas malawak na kalusugan sa pananalapi at direktang nakakaapekto sa milyun-milyong Amerikanong mamumuhunan."

Sa kasamaang palad para sa Binance, ang SEC ay nagpapatuloy pa rin sa katulad ngunit hiwalay na aksyon laban sa palitan, na T nasiyahan sa multi-headed government deal ngayong linggo.

I-UPDATE (Nobyembre 21, 2023, 00:40 UTC): Nagdaragdag ng status bilang record ng CFTC fine at komento mula kay Commissioner Pham.

Edited by Nick Baker.

Disclosure

Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.