El hombre detrás del extinto intercambio BTC-e, alguna vez popular entre los delincuentes, enfrenta cargos en EE. UU

Aliaksandr Klimenka está acusado de procesar miles de millones en transacciones para traficantes de drogas y ciberdelincuentes durante gran parte de la década de 2010.

By Elizabeth Napolitano

Traducido por IA

Feb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 9:03 p.m. UTC

The U.S. Department of Justice grabbed another of the men it alleges moved billions in criminal money at BTC-e. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Aliaksandr Klimenka fue arrestado en Letonia y compareció ante un tribunal de San Francisco para enfrentar cargos estadounidenses de lavado de dinero.
Él y otros están acusados de lavar más de 4 mil millones de dólares vinculados a actividades criminales hasta 2017.

ONE de los hombres detrás de BTC-e, un intercambio de Cripto ahora desaparecido que alguna vez fue popular entre los ciberdelincuentes y blanqueadores de dinero, ha sido arrestado y acusado en los EE. UU., dijo el jueves el Departamento de Justicia (DOJ).

Las acusaciones contra el empresario bielorruso-letón Aliaksandr Klimenka, reveladas el martes, incluyen varios cargos de lavado de dinero y otros delitos graves. Klimenka lavó más de 4 mil millones de dólares en ingresos provenientes de actividades delictivas, incluidas estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribución de narcóticos en los primeros años de las Cripto , entre 2011 y 2017, según la acusación.

El abogado de Klimenka no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk.

Klimenka también hizo "muchos negocios" en los EE. UU., a pesar de no registrar su intercambio como un servicio monetario en el Departamento del Tesoro de los EE. UU., además de eludir continuamente las regulaciones contra el lavado de dinero y las salvaguardias de "conozca a su cliente" requeridas por la ley federal. según el Departamento de Justicia.

Actualmente se encuentra bajo custodia federal en California, donde permanecerá mientras dure el proceso judicial, dijo el Departamento de Justicia. El antiguo operador cambiario fue detenido el pasado mes de diciembre en Letonia, a instancias de las autoridades estadounidenses que solicitaron su extradición a EE.UU.

Si es declarada culpable por todos los cargos, Klimenka enfrenta una pena máxima de prisión de 25 años. Es la última de varias personas que han enfrentado cargos criminales en los últimos años por su participación en el intercambio, incluido el ciudadano ruso Alexander Vinnik.

Las fuerzas del orden estadounidenses cerraron BTC-e en 2017 y arrestaron a Vinnik en un centro turístico NEAR de Salónica, Grecia. El Departamento de Justicia acusó de manera similar a Vinnik de lavado de dinero y otros delitos.

Después de un período en una prisión griega y luego de un juicio en Francia, Vinnik fue finalmente extraditado a Estados Unidos en 2022 para enfrentar una acusación por “intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.

Sigue leyendo: Bitcoin del extinto BTC-e en movimiento nuevamente: Informe

Editado por Jesse Hamilton.

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