Los esquemas Ponzi de criptomonedas costaron US$7800M a las víctimas en 2022

Los esquemas Ponzi de criptomonedas costaron US$7800M a las víctimas en 2022

AccessTimeIconJun 28, 2023 at 5:12 p.m. UTC

La principal conclusión de un informe publicado el miércoles por la empresa de análisis de blockchain TRM Labs es que los ciberdelincuentes han dejado de lado a bitcoin y se han pasado a otras criptomonedas.

Read this article in English.

  • Crypto.com Received Approval to Register in Ireland; AI-Linked Tokens Underperform After Apple Event
    01:57
    Crypto.com Received Approval to Register in Ireland; AI-Linked Tokens Underperform After Apple Event
  • Meme Coins See Sharp Sell-off as GameStop Losses Extend
    01:00
    Meme Coins See Sharp Sell-off as GameStop Losses Extend
  • How Blockchain Technologies Can Empower Financial Institutions
    21:24
    How Blockchain Technologies Can Empower Financial Institutions
  • Bitcoin, Ether Little Changed After $400M Liquidation Rout; DCG's Legal Battle
    01:56
    Bitcoin, Ether Little Changed After $400M Liquidation Rout; DCG's Legal Battle
  • Si bien los precios de las criptomonedas han bajado en los últimos dos años, las ganancias de los estafadores y hackers no lo hicieron, según mostró el Informe Elicit Crypto Ecosystem. Los esquemas Ponzi de criptomonedas lograron extraer al menos US$7800 millones de las víctimas en 2022. En general, más de US$9000 millones en criptomonedas se han enviado a direcciones asociadas con varios fraudes y estafas en 2022, incluidos los esquemas Ponzi. Estos fraudes utilizaron con mayor frecuencia USDT basada en la blockchain de Tron.

    Varios exploits de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) aportaron a los hackers US$3700 millones, incluidos US$2000 millones robados de puentes entre cadenas. Además, alrededor de US$1500 millones fueron a parar a marketplaces de la darknet que venden drogas ilegales, según TRM.

    Sigue a CoinDesk en Español.

    Para cubrir sus huellas, los delincuentes de criptomonedas recurren cada vez más al llamado salto de cadena, en el que mueven el dinero de una blockchain a otra para que sea más difícil rastrear los fondos. Como resultado, la participación de Bitcoin en tales delitos disminuyó del 97% en 2016 al 19% en 2022, escribió TRM.

    “En 2016, dos tercios del volumen de hackeo de criptomonedas fue en Bitcoin. En 2022, representó poco menos del 3%, mientras que Ethereum (68%) y Binance Smart Chain (19%) dominaron el terreno”, según el informe. TRM también descubrió que bitcoin ya no es la moneda preferida para la financiación del terrorismo, sino que ahora USDT en la blockchain Tron está liderando ese mercado. La criptomoneda es especialmente popular entre ISIS y sus seguidores en Pakistán y Tayikistán, dijo TRM.

    Sin duda, bitcoin y tether (USDT) se encuentran entre las criptomonedas más populares y con mayor liquidez, lo que las convierte también en un método de pago preferido para muchos casos de uso ajenos a la delincuencia.

    En algunos rincones del submundo criminal, bitcoin sigue siendo el líder, por ejemplo, en los mercados rusos de la darknet que dominan el sector (80% del mercado) y aceptan bitcoin en su mayoría solo como pago por drogas y otros productos ilegales. Los grandes marketplaces occidentales de este tipo suelen aceptar también monero, pero su participación en el conjunto de la economía de la darknet es mucho menor, agregó TRM.

    Los sitios web que ofrecen fotos y vídeos pornográficos de menores (conocidos como material de abuso sexual infantil o CSAM, por sus siglas en inglés) recibieron nada menos que US$3,32 millones en 2022. Sin embargo, más de dos tercios de esos fondos no terminaron en vendedores reales de CSAM, sino en estafadores que vendían acceso a contenidos inexistentes, según TRM.

    Artículo editado por Jeanhee Kim y traducido por Natalia Paulovsky.

    Disclosure

    Tenga en cuenta que nuestra política de privacidad, condiciones de uso, cookies, y no vender mis datos personales ha sido actualizada.

    CoinDesk es un galardonado medio de comunicación que cubre la industria de la criptomoneda. Sus periodistas siguen un conjunto estricto de políticas editoriales. En noviembre de 2023, CoinDesk fue adquirido por el grupo Bullish, propietario de Bullish, un intercambio de activos digitales regulado. El grupo Bullish es mayoritariamente propiedad de Block.one; ambas empresas tienen intereses en una variedad de negocios de blockchain y activos digitales y tenencias significativas de activos digitales, incluido bitcoin. CoinDesk opera como una subsidiaria independiente con un comité editorial para proteger la independencia periodística. Los empleados de CoinDesk, incluidos los periodistas, pueden recibir opciones en el grupo Bullish como parte de su compensación.


    Learn more about Consensus 2024, CoinDesk's longest-running and most influential event that brings together all sides of crypto, blockchain and Web3. Head to consensus.coindesk.com to register and buy your pass now.



    Read more about