У середу колишнього керівника юридичного відділу OneCoin було засуджено до чотирьох років тюремного ув’язнення за її роль у сумнозвісній схемі Крипто понзі на 4 мільярди доларів.

Замість того, щоб переконатися, що OneCoin працював у відповідності до правових і нормативних параметрів, прокурори кажуть, що громадянка Болгарії Ірина Ділкінська допомагала в повсякденних операціях схеми, а після її краху в 2016 році допомагала керівникам відмивати свої незаконно здобуті прибутки, працюючи з американськими Юрист Марк Скотт збирається вивезти 400 мільйонів доларів на Кайманові острови.

Скотт, колишній партнер міжнародної юридичної фірми Locke Lord, був засуджений до 10 років ув'язнення за участь у схемі на початку цього року.

42-річну Ділкінську екстрадували до США в березні 2023 року та звинуватили за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства та змові з метою відмивання грошей. Вона визнала себе винною за обома звинуваченнями в листопаді 2023 року. Суддя окружного суду Нью-Йорка Едгардо Рамос також наказав стягнути з Ділкінської 111,4 мільйона доларів.

Ділкінська є останнім керівником OneCoin, якого посадили за ґрати за причетність до афери, яка почалася в Болгарії в 2014 році та була закрита на початку 2017 року.

Співзасновники OneCoin, громадянка Болгарії Руя Ігнатова та спільний громадянин Великої Британії та Швеції Карл Грінвуд, просували фіктивну Криптовалюта , яка ніколи не існувала в жодному блокчейні, за допомогою свого роду багаторівневої маркетингової схеми, сплачуючи першим інвесторам за залучення нових інвесторів. На той час, коли OneCoin було виявлено як шахрайство, жертвами стали приблизно 3,5 мільйона людей.

Грінвуд був засуджений до 20 років ув'язнення у вересні 2023 року та зобов'язаний конфіскувати 300 мільйонів доларів.

Читайте також: Співзасновник OneCoin Карл Грінвуд засуджений до 20 років в'язниці

Так звана «криптокоролева» Ігнатова залишається на свободі через сім років після зникнення в Афінах у 2017 році. У 2022 році Ігнатова була додана до списку найбільш розшукуваних ФБР , запропонувавши винагороду в 250 000 доларів США за інформацію, яка призведе до її арешту.

Чи притягнуть Ігнатову до відповідальності, поки невідомо. У ФБР припустили, що вона могла змінити свою зовнішність за допомогою пластичної операції або подорожувати з німецьким паспортом на Близький Схід або Східну Європу.

Також ходять чутки, що Ігнатова може бути мертвою. У 2023 році болгарська медіа-організація повідомила, що Ігнатова була вбита і згодом розчленована на яхті в Іонічному морі в 2018 році за командою болгарського наркобарона, відомого як «Такі».

Джессі Гамільтон редагував цю історію.