Розробник Tornado Cash Роман Шторм відхиляє звинувачення у звинуваченнях у відмиванні криптовалюти

Створення Tornado Cash, інструменту, який можна використовувати для приховування походження та призначення переказів Криптовалюта , не те саме, що відмивання грошей, йдеться в клопотанні про відхилення кримінального обвинувачення проти розробника Романа Шторма.

Минулого літа Сторма та його колегу Романа Семенова звинуватили у змові з метою відмивання грошей, змові з метою управління неліцензованою компанією з переказу грошей і змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (іншими словами, з метою порушення санкцій США). Шторм був затриманий і відпущений під заставу. Міністерство юстиції США стверджувало, що Tornado Cash сприяв відмиванню понад 1 мільярда доларів такими групами, як північнокорейська Lazarus. Tornado Cash неодноразово потрапляла під санкції Міністерства фінансів США.

«Сторм — розробник, і його єдина угода разом із членами його американської компанії полягала в створенні програмних рішень для забезпечення фінансової Політика конфіденційності законним користувачам Криптовалюта », — йдеться в заяві, поданій у п’ятницю ввечері в Південному окрузі Нью-Йорка . «Це не злочин».

У заяві Tornado Cash описується як «набір смарт-контрактів без опіки, за якими користувачі зберігають повну власність і контроль над своїми активами без необхідності покладатися на будь-якого постачальника послуг чи іншого посередника», на відміну від послуг змішування з опікою. У заяві також заперечується ідея про те, що Tornado Cash є міксером або послугою.

Він звернув увагу на те, як в обвинувальному акті описано налаштування Tornado Cash і здатність Storm впливати на нього за період часу, на якому зосереджено звинувачення, заявивши, що Storm не мав можливості контролювати Tornado Cash або запобігати його використанню Lazarus та подібними організаціями.

Крім того, у заяві йдеться, що Tornado Cash не відповідає визначенню «фінансова установа», оскільки користувачі зберігають контроль над своїми коштами, а протокол «не стягував жодної комісії, але був безкоштовним програмним інструментом з відкритим кодом».

«Сторм»T міг би вступити в змову з метою відмивання коштів або управління системою грошових переказів, якби T було підприємства Tornado Cash, за допомогою якого він міг би це зробити, йдеться в заяві.

У заяві також стверджувалося, що Storm та інші розробники з Peppersec – компанії, створеної розробниками – ніколи не укладали угоди з «передбачуваними зловмисниками», заявивши, що Міністерство юстиції США «сплутує угоду щодо розробки та публікації коду Tornado Cash з ( неіснуюча) угода про участь у передбачуваному приховуванні відмивання грошей».

Звинувачення проти Storm схожі на звинувачення проти іншого розробника Tornado Cash Олексія Перцева , якого заарештували в серпні 2022 року та минулого тижня постали перед судом за звинуваченнями у відмиванні грошей. У травні оголосять вирок. У п'ятничній заяві зазначається, що законодавство Нідерландів, де Перцев був заарештований і судився, відрізняється від закону США щодо конкретних звинувачень.

Клопотання про відмову в п’ятницю надійшло невдовзі після того, як команда юристів Storm подала клопотання про те, щоб міністерство юстиції надало певні докази та придушило спроби федеральних агентів вилучити Крипто Storm через ордер на обшук.

Клопотання про примушення вимагає, щоб суддя зобов’язав Міністерство юстиції надавати будь-які повідомлення між владою США та Нідерландів, а також будь-які повідомлення від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів або Мережі боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаної зі Storm.

Клопотання про відмову стверджувалося, що ордер на обшук не є відповідним інструментом для ФБР, щоб конфіскувати «всю Криптовалюта», знайдену в будинку Шторма. Хоча ордер «дозволяє конфіскувати будь-яку чи всю Криптовалюта», він є «надмірним», а свідчення під присягою не «встановлює ймовірних підстав вважати, що будь-яка чи вся знайдена Криптовалюта буде доказом злочину».