Російського розробника Олексія Перцева звинувачують у відмиванні Крипто на суму 1,2 мільярда доларів за допомогою інструменту анонімізації Tornado Cash, йдеться в обвинувальному акті голландської прокуратури, оприлюдненому перед судом 26 березня.

В обвинувальному висновку, з яким ознайомилася CoinDesk, говориться, що в період з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року «принаймні в Нідерландах та/або в Росії та/або в Сполучених Штатах та/або в Дубаї разом і спільно з ONE чи більше інших, принаймні один", Перцев нібито "взяв звичку відмивати гроші".

Розробники Tornado Cash Роман Шторм і Роман Семенов також стикаються з звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у США. Звинувачення, викладені в голландському обвинувальному акті проти Перцева , збігаються з обвинуваченнями, з якими зіткнулися Шторм і Семенов у США . Шторм не визнав себе винним за звинуваченнями і є у вересні цього року відбудеться суд. США поки не змогли заарештувати Семенова.

Перцев був ув'язнений у Нідерландах у серпні 2022 року за нечіткими звинуваченнями, невдовзі після того, як Tornado Cash було внесено до чорного списку американської служби контролю за санкціями за ймовірне використання режимом Північної Кореї . Його арешт викликав громадський резонанс, зокрема серед спільноти розробників, яка стурбована тим, що звинувачення проти Перцева можуть створити небезпечний прецедент для звинувачення розробників програмного забезпечення .

Під час слухань 2023 року в суді С-Гертегонбоша голландські прокурори заявили, Перцева звинуватили у регулярному відмиванні понад 500 000 ефірів (ETH) підозрюваного злочинного походження. Перцев відкинув ці звинувачення і суд дозволив йому чекати суду вдома .

В обвинувальному акті перераховано майже 40 транзакцій на суму до 535 809 ETH , які відбуваються з різних платформ, включаючи KuCoin і Liquid – біржу, яку придбала FTX перед її крахом у 2022 році. Найбільша зареєстрована сума у ​​175 100 ETH (близько 585 мільйонів доларів США за сьогоднішніми цінами) надійшла від мережі Ronin Axie Infinity , у якій було вкрадено близько 625 мільйонів доларів США під час експлойту 2022 року – ONE з найгірших в історії криптовалюти. Відповідальність за експлойт поклали на сумнозвісну хакерську групу Lazarus, яка ймовірно має зв’язки з урядом Північної Кореї.

Перцев і його соратники повинні були принаймні підозрювати кримінальне походження коштів, стверджують голландські прокурори.

«Походження та/або переміщення приховане або приховане та/або приховане або приховане, хто є власником (власниками) прав на об’єкт(и), було/було та/або приховане або приховане ким він(и) мав/ мав(-ли) об’єкт(и), хоча підозрюваний та/або його співвиконавець(и) знали (щоразу), принаймні могли розумно підозрювати, що об’єкт(и) повністю або частково – прямо чи опосередковано – походить з будь-який злочин", - йдеться в обвинуваченні.

У KuCoin заявили, що не отримували офіційних повідомлень від влади щодо цього випадку.

«Ми послідовно виконуємо наші зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму за допомогою різних ефективних заходів і засобів для пом’якшення відповідних ризиків. Якщо регулятор вимагатиме, KuCoin добровільно й активно підтримуватиме та співпрацюватиме з регулятивними розслідуваннями відповідно до правових процедур», — речник. йдеться в заяві, надісланій електронною поштою CoinDesk

Юридичний фонд Перцева і Шторма захист – за підтримки інформатора АНБ Едварда Сноудена – зібрав 350 000 доларів США .

Суд над Перцевим відбудеться 26 і 27 березня в суді С-Хертегонбош.

ОНОВЛЕННЯ (22 березня, 07:05 UTC): додано коментар від KuCoin.