Чи є Нігерія сильним озброєнням Binance?

Наприкінці лютого уряд Нігерії повідомив, що, на його думку, у 2023 році через Binance було незаконно виведено з країни 26 мільярдів доларів . Таку оцінку зробив глава центрального банку країни, який сказав, що країна втрачає податки від незареєстрованих Крипто .

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися на повну розсилку тут .

Через кілька днів влада країни запросила в країну двох керівників Binance — Тиграна Гамбаряна, який керує біржею з контролю за фінансовими злочинами, і Надіма Анджарваллу, регіонального менеджера компанії в Африці, — щоб обговорити це питання. Повідомляється, що влада вимагала від них назвати нігерійців, які торгують на їхній платформі.

26 лютого Гамбарян і Анджарвалла були взяті під варту, але їм не пред'явлено жодних звинувачень . Суд задовольнив Request Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії щодо затримання двох керівників на 14 днів, і, хоча вони повинні були постати перед судом 4 квітня, ВВС повідомило, що подальше утримання під вартою Гамбаряна та Анджарвалли було «незаконним».

Повідомляється, що вони були перехоплені співробітниками національної безпеки після прибуття в країну на тій підставі, що Binance працює в Нігерії незаконно. За тиждень до цього країна заблокувала доступ до кількох Крипто , намагаючись посилити контроль над іноземною валютою та капіталом у місцевій валюті, найрі, що обвалюється.

Нігерія стикається з дефіцитом доларів, оскільки найра впала приблизно на 70% відносно долара з минулого року. Керівник Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо безпосередньо назвав Binance під час прес-конференції наприкінці лютого, коли оголосив про рекордне підвищення процентної ставки, щоб зупинити вільне падіння найри.

Чи сприяв Binance погіршенню економічної ситуації в Нігерії, безперечно, є предметом дискусії, однак, оскільки влада країни затримує керівників середнього рівня, схоже, що Нігерія прагне посилити біржу та цап відпущення її фінансових проблем.

На даний момент Binance є чимось на зразок міжнародної париї. Найбільша у світі біржа нещодавно погодилася сплатити міністерству юстиції США рекордний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за «жахливі» злочини, зокрема сприяння фінансуванню тероризму та найгірші речі, які ви можете зробити в Інтернеті.

Біржу вигнали з незліченних країн по всьому світу, а її засновнику, генеральному директору Binance протягом багатьох років, Чанпену Чжао, було наказано піти у відставку, і йому, ймовірно, загрожує термін у федеральній в’язниці. Іншими словами, малоймовірно, що багато міжнародних судів чи кращих бізнес-бюро хвилювали б, чи біржа вижила чи померла (це погіршується тим, що біржа протидіє створенню штаб-квартири в будь-якій конкретній країні).

Тоді можна уявити, що Нігерія розглядає Binance як щось, що можна вимагати, легку марку, яку не захищатиме жодне посольство, і багато хто схильний вважати, що вона сприяла незаконним переказам чи ухилянню від податків у країні. Варто зазначити, що, незважаючи на те, що уряд Нігерії заблокував доступ до інших Крипто , начебто лише Binance зазнає критики.

На початку березня Байо Онануга, радник президента Нігерії, припустив, що країна може оштрафувати Binance на 10 мільярдів доларів , хоча пізніше він сказав, що його неправильно процитували і що ще нічого не «завершено». У понеділок країна нарешті дійшла до того, щоб висунути Binance звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Федеральна податкова служба Нігерії оголосила в понеділок, що Binance висунули чотири звинувачення у ймовірній несплаті податку на додану вартість (ПДВ або податку з продажів) і податку на прибуток компанії, неподання податкових декларацій і співучасть в допомозі клієнтам в ухиленні від сплати податків через свою платформу. .

Гамбарян і Анджарвалла (який, як повідомляється, втік з-під варти) були визнані відповідачами у справі, порушеній у Федеральному високому суді в Абуджі, столиці країни, повідомило податкове агентство. Як повідомляється, у своїх перших розмовах нігерійська влада висловила два основних занепокоєння щодо Binance: що вона не може відстежити гроші, які переміщуються через біржу, і що біржа чинить тиск на найру, полегшуючи торгівлю на своєму одноранговому ринку.

Дивіться також: Нігерія звинуватила Binance в ухиленні від сплати податків після втечі затриманого керівника

Раніше в березні Binance припинила підтримку свого однорангового ринку в Нігерії через тиск з боку уряду країни. Популярність сервісу, очевидно, зросла у 2021 році після того, як колишній президент Мухаммаду Бухаріте заборонив велику кількість Крипто діяльності в країні. У липні 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії випустила попередження щодо Binance , стверджуючи, що «будь-який публічний інвестор, який має справу з цією організацією», робив це з «високим рівнем ризику» втрати свого фонду.

Однак країна розправляється T лише з Binance. Bloomberg повідомило, що офіцери, які займаються боротьбою з корупцією, арештовували вуличних торговців валютою та інших, імовірно, неліцензованих операторів форексу. Це, безумовно, додає контексту тому, що Нігерія запитала у Binance інформацію про своїх 100 найбільших користувачів у країні, а також історію транзакцій біржі за останні шість місяців.

Binance повідомила, що приблизно в той час, коли Гамбаряна та Анджарваллу було арештовано, вона раніше співпрацювала з нігерійськими агентствами, відповідаючи на 626 інформаційних запитів від правоохоронних органів за останні чотири роки. Наприкінці минулого року команда навіть взяла участь у тренінгах антикорупційного агентства.

Дивіться також: Binance заблоковано Philippines Securities Watchdog

Економічна ситуація в Нігерії, безумовно, могла погіршитися через Крипто. Bitcoin та стейблкоїни недаремно користуються вищим за середній рівень впровадження та використання в країнах, які стикаються з інфляцією та економічними потрясіннями: Крипто — це спосіб відмовитися від поганої ситуації. Можливо, тому в грудні 2023 року Центральний банк Нігерії скасував заборону для банків, які займаються Крипто , і видав нормативні вказівки для постачальників послуг віртуальних активів. Це дасть владі більший контроль і розуміння використання Крипто .

Однак багато економістів бачать злиття факторів, що збивають найру. І без того слабка економіка погіршилася після того, як президент Бола Тінубу пом'якшив валютну політику країни та знизив прив'язку курсу найри, намагаючись залучити іноземні інвестиції та диверсифікувати економіку нафтової країни. Інвестиції, на жаль, надходять повільно (фактично, багато іноземних компаній покидають країну), а найра падає протягом місяців.

Це похмура історія. Президент Тінубу, який обійняв посаду в травні 2023 року, пообіцяв підтримувати місцевий бізнес, інвестувати в інфраструктуру та вирішувати проблему терористів-джихадистів, які врізаються в судноплавство Нігерії. Те, що Крипто також є національним пріоритетом нарівні з піратством, є цікавим сигналом для всієї Крипто , незалежно від того, законна вона чи ні.

Звичайно, Нігерія може зробити добре, якщо привітає Крипто в країні, що допоможе запустити індустрію фінансових послуг і внести внесок у національну скарбницю. Примітно, що після арешту Гамбаряна та Анджарвалли представник Binance заявив, що Нігерія «ще не є» ONE із її найкращих Ринки, хоча країна з населенням понад 200 мільйонів людей має «надзвичайний потенціал, і ми сподіваємося продовжувати інвестувати». там».

Також немає нічого поганого в тому, щоб переслідувати компанію, яка T сплатила податки або працює поза полем зору фінансових регуляторів. Але, шановний пане, ціліться в компанію, а не в менеджерів середньої ланки та керівників із сім’ями . Інакше, замість того, щоб радіти законному розслідуванню, світ міг би сподіватися, що більше політичних в’язнів втече.