Homem por trás da extinta exchange BTC-e, que já foi popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA

Aliaksandr Klimenka é acusado de processar bilhões em transações para traficantes de drogas e cibercriminosos durante grande parte da década de 2010.

By Elizabeth Napolitano

Traduzido por IA

Feb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 9:04 p.m. UTC

The U.S. Department of Justice grabbed another of the men it alleges moved billions in criminal money at BTC-e. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Aliaksandr Klimenka foi preso na Letónia e compareceu num tribunal de São Francisco para enfrentar acusações de branqueamento de capitais nos EUA.
Ele e outros são acusados de lavar mais de US$ 4 bilhões vinculados a atividades criminosas até 2017.

Um dos homens por trás do BTC-e, uma exchange de Cripto extinta que já foi popular entre cibercriminosos e lavadores de dinheiro, foi preso e acusado nos EUA, disse o Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira.

As acusações contra o empresário bielorrusso-letão Aliaksandr Klimenka, divulgadas na terça-feira, incluem várias acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes. Klimenka lavou mais de US$ 4 bilhões em receitas provenientes de atividades criminosas, incluindo golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade e redes de distribuição de narcóticos nos primeiros anos da Cripto , entre 2011 e 2017, de acordo com a acusação.

O advogado de Klimenka não respondeu imediatamente ao Request de comentários da CoinDesk.

Klimenka também fez “negócios extensos” nos EUA, apesar de não ter registado a sua bolsa como um serviço monetário no Departamento do Tesouro dos EUA, além de contornar continuamente os regulamentos anti-lavagem de dinheiro e as salvaguardas “conheça o seu cliente” exigidas pela lei federal, de acordo com o DOJ.

Ele está atualmente sob custódia federal na Califórnia, onde permanecerá durante o processo judicial, disse o DOJ. O antigo operador de câmbio foi preso em dezembro passado na Letónia, a mando das autoridades americanas que solicitaram a sua extradição para os EUA.

Se for condenado por todas as acusações, Klimenka enfrentará uma pena máxima de prisão de 25 anos. Ele é a última de várias pessoas que enfrentaram acusações criminais nos últimos anos por seu envolvimento com a bolsa – incluindo o cidadão russo Alexander Vinnik.

As agências policiais dos EUA fecharam o BTC-e em 2017 e prenderam Vinnik em um resort NEAR de Thessaloniki, na Grécia. O DOJ também acusou Vinnik de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Depois de uma passagem por uma prisão grega e depois de um julgamento na França, Vinnik foi finalmente extraditado para os EUA em 2022 para enfrentar acusação por “invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”.

Editado por Jesse Hamilton.

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