Un cittadino indiano si è dichiarato colpevole questa settimana delle accuse statunitensi di aver creato una versione falsa del sito web di Coinbase, permettendogli di rubare le credenziali di accesso sul sito reale e di saccheggiare più di 9,5 milioni di dollari in Criptovaluta da centinaia di vittime.

Chirag Tomar, 30 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, mentre era in visita a una famiglia con un visto di viaggio. È stato accusato di ONE di associazione a delinquere per commettere frode telematica e ONE di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro. Entrambi rischiano una pena massima di 20 anni di carcere.

Il caso di Tomar è stato segnalato per la prima volta da Seamus Hughes di CourtWatch.

Secondo i documenti del tribunale depositati nel distretto occidentale della Carolina del Nord, Tomar e i suoi cospiratori hanno creato una versione falsa del sito Web di Coinbase Pro per ingannare i clienti di Coinbase e fornire le proprie informazioni di accesso. Almeno tra giugno 2021 e l'arresto di Tomar alla fine del 2023, almeno 542 vittime sono state derubate delle loro Cripto.

I documenti del tribunale mostrano che i servizi Secret americani sono riusciti a identificare Tomar come membro della rete criminale perché ha utilizzato un account di posta elettronica con il suo vero nome per comunicare con cospiratori noti e sconosciuti nella frode. Teneva anche un foglio di calcolo con le sue vittime e quanto era stato rubato a ciascuna e inviava documenti di identità "rubati o ottenuti in modo fraudolento" ad altri indirizzi e-mail utilizzati per aprire conti su Binance, un altro scambio Criptovaluta .

Tra giugno 2021 e ottobre 2022, Tomar ha effettuato ricerche su Internet per "pagina coinbase falsa", "truffa coinbase", "truffe negli Stati Uniti" e "come prelevare denaro da coinbase senza OTP".

Tomar ha utilizzato lo stesso indirizzo e-mail per richiedere il visto di viaggio per gli Stati Uniti

Utilizzando i proventi della sua frode, Tomar ha finanziato uno stile di vita sontuoso, acquistando orologi Rolex e Audemars Piguet, "veicoli di lusso di fascia alta come Lamborghini e Porches" e viaggiando a Londra, Dubai e Tailandia.

Tomar non è stato ancora condannato.