Secondo un rapporto di Bloomberg, Binance sta chiedendo ai suoi prime broker di svolgere un lavoro avanzato di Know Your Customer (KYC) sui clienti per garantire che T servano cittadini statunitensi.

I Prime Broker agiscono come intermediari tra gli investitori istituzionali e il mercato, offrendo servizi quali custodia, esecuzione delle negoziazioni, gestione del rischio e prestiti con l'obiettivo di attrarre investitori istituzionali fornendo un modello di servizio end-to-end completo simile alle loro controparti nei mercati tradizionali. Finanza.

Dopo che Binance si è dichiarato colpevole di aver infranto le sanzioni e le leggi sulla trasmissione di denaro, risolvendo il caso per 4,3 miliardi di dollari , ha richiesto a prime broker come FalconX e Hidden Road di raccogliere ulteriori informazioni sui clienti, inclusi indirizzi di uffici e posizioni di dipendenti e fondatori, insieme ai documenti firmati attestazioni che verificano l'accuratezza delle informazioni, ha riferito Bloomberg.

"Binance è pienamente impegnata nella conformità e ha reso pubblico il modo in cui valuta gli utenti finali che possono accedere alla piattaforma Binance," ha affermato l'exchange in una dichiarazione pubblicata su Bloomberg. "Rendendo trasparente il suo standard, Binance dà chiarezza alle imprese che vogliono accedere la sua liquidità leader di mercato”.

Nei documenti giudiziari aperti a novembre, è stato rivelato che la rapida crescita di Binance è stata notevolmente alimentata dai clienti statunitensi, una pratica ritenuta illegale dalle autorità statunitensi a causa della mancata registrazione dell'exchange come azienda statunitense, secondo quanto riportato in precedenza CoinDesk .

Nonostante conoscessero i rischi, l'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao e altri funzionari hanno incoraggiato i clienti statunitensi di alto valore a nascondere le loro connessioni con gli Stati Uniti attraverso metodi come l'utilizzo di VPN per nascondere i loro indirizzi IP e un'API per accedere all'exchange principale, documenti giudiziari rivelati all'epoca.