L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti presenta un'azione di confisca civile per restituire 2,3 milioni di dollari in Cripto legate a 37 vittime di truffe
I 2,3 milioni di dollari includono 400.000 dollari legati a una truffa sulla macellazione di maiali che ha preso di mira un residente del Massachusetts.
- Mercoledì l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Massachusetts ha intentato un'azione legale per restituire 2,3 milioni di dollari in Criptovaluta alle vittime di truffe online.
- La Criptovaluta è stata sequestrata da due conti Binance nel gennaio 2024.
- Gli investigatori hanno iniziato a rintracciare i fondi dopo che un residente del Massachusetts è diventato vittima di una truffa romantica sulla "macellazione di maiali".
Mercoledì l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Massachusetts ha intentato un'azione di confisca civile volta a restituire 2,3 milioni di dollari in Criptovaluta a 37 vittime di truffe e frodi online.
Le criptovalute, che includono quasi 300.000 (USDC), 1,5 milioni di (USDT), 102.000 (TRX), 3.000 (SOL) e 14.000 (ADA), sono state sequestrate da due account Binance in gennaio, a seguito di un’indagine della primavera scorsa su una truffa di “macellazione di maiali” contro un residente del Massachusetts. La vittima della truffa è stata indotta con l'inganno a sborsare oltre $ 400.000 ai truffatori, che hanno trasferito i fondi su altri portafogli che gli investigatori hanno poi collegato ai fondi delle altre 36 vittime.
L'azione di confisca civile è un passaggio obbligato nel processo di confisca che consente a terzi di avanzare pretese sulla proprietà prima che i fondi possano essere eventualmente restituiti alle vittime.
L'azione dell'USAO segue da vicino la notizia della scorsa settimana secondo cui l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Chicago aveva sequestrato 1,4 milioni di dollari in Tether da un portafoglio Criptovaluta virtuale non ospitato legato a una sospetta truffa di supporto tecnico rivolta agli anziani.
Tether ha collaborato volontariamente al recupero di tali beni, bruciando i fondi legati ai presunti truffatori e riemettendoli in altri portafogli controllati dal governo per essere restituiti alle vittime.