Anatoly Legkodymov, co-fondatore dell'exchange Cripto Bitzlato con sede a Hong Kong, si è dichiarato colpevole di aver gestito un trasmettitore di denaro senza licenza legato alle accuse secondo cui l'exchange avrebbe processato fondi provenienti da attacchi ransomware, traffico di droga illecito e altri crimini, hanno annunciato mercoledì funzionari statunitensi.

Legkodymov, azionista di maggioranza della borsa, "ha accettato di sciogliere Bitzlato" e di rinunciare alle richieste per circa 23 milioni di dollari di beni sequestrati, si legge in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) . Bitzlato è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti a gennaio, quando il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia hanno affermato che aveva riciclato fondi per un valore di circa 700 milioni di dollari, e la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha designato l'exchange come una "preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro", cosa che ne ha funzionalmente bloccato l'accesso. dal sistema finanziario globale.

La polizia aveva arrestato Legkodymov in Florida, anche se il suo caso è stato poi trasferito al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.

L'entità di polizia dell'Unione Europea Europol ha successivamente affermato che Bitzlato aveva riciclato fondi per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. La più grande controparte dell'exchange poco conosciuto è stato il mercato della darknet Hydra, ha affermato il Dipartimento di Giustizia, che ha consentito transazioni per informazioni ID false, informazioni finanziarie rubate e riciclaggio di denaro.

In una dichiarazione, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha definito Bitzlato un "rifugio sicuro per truffatori, ladri e altri criminali".

"Stiamo smantellando e distruggendo l'ecosistema del crimine crittografico utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compresi i procedimenti penali", ha affermato. "A gennaio, il dipartimento e i nostri partner hanno smantellato l'infrastruttura di Bitzlato e sequestrato la sua Criptovaluta. La condanna odierna del fondatore di Bitzlato è l'ultimo prodotto dei nostri sforzi."

Un altro co-fondatore di Bitzlato, Anton Shkurenko, ha dichiarato alla fine di gennaio che l'exchange sarebbe stato riaperto, anche se sul suo sito web principale era ancora visibile un avviso che informava che l'exchange era stato sequestrato dalla procura francese a partire dal 6 dicembre.