L'ex CEO di Binance CZ "rappresenta un serio rischio di fuga", affermano i pubblici ministeri chiedendogli di restare negli Stati Uniti
Martedì Zhao si è dichiarato ONE di aver violato la legge sul segreto bancario.
All'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ), non può essere permesso di lasciare gli Stati Uniti prima della sua condanna di febbraio con ONE' accusa di violazione del Bank Secrecy Act, hanno detto mercoledì i pubblici ministeri federali in una dichiarazione del tribunale.
Zhao si è dichiarato colpevole e si è dimesso dall'exchange Cripto che ha fondato martedì, insieme a Binance che si è dichiarato colpevole di molteplici accuse penali e civili legate al fatto di aver consentito agli utenti statunitensi e a quelli provenienti da regioni sanzionate di utilizzare la piattaforma senza un'adeguata conoscenza del cliente e anti-denaro programmi di riciclaggio. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni , tra le più grandi multe aziendali nella storia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Nella dichiarazione di mercoledì , i pubblici ministeri hanno affermato che Zhao, in quanto cittadino degli Emirati Arabi Uniti (EAU), ha "legami minimi con gli Stati Uniti" e potrebbe non tornare se gli fosse permesso di partire. Hanno notato che non stavano chiedendo che fosse incarcerato prima della sentenza, ma solo che gli fosse richiesto di rimanere negli Stati Uniti. La sua condanna è attualmente prevista per il 23 febbraio 2024 e rischia potenzialmente più di un anno di prigione, insieme a una multa.
Secondo i termini del suo attuale accordo BOND , Zhao può lasciare gli Stati Uniti, dopo aver versato 15 milioni di dollari in un conto fiduciario, firmato un BOND di riconoscimento personale da 175 milioni di dollari e trovato garanti che mettono fondi aggiuntivi.
Ciò non è sufficiente, hanno affermato i pubblici ministeri nella dichiarazione di mercoledì. Se Zhao non tornasse negli Stati Uniti, T sarebbero in grado di garantire l' BOND da 175 milioni di dollari poiché la maggior parte dei suoi beni sono fuori dal paese e Zhao è abbastanza ricco da poter ripagare il resto dei fondi senza problemi, loro hanno detto. Inoltre T esiste un trattato di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti
Martedì, durante un'udienza, gli avvocati di Zhao hanno sostenuto che costringerlo a rimanere negli Stati Uniti prima della sentenza sarebbe un disagio per lui e la sua famiglia. Sua moglie e i suoi figli non possono trasferirsi negli Stati Uniti durante il periodo di diversi mesi tra l'udienza di martedì e la sentenza di febbraio.
Martedì il giudice Brian Tsuchida ha chiesto ai pubblici ministeri se il fatto che Zhao fosse venuto volontariamente negli Stati Uniti per arrendersi e dichiararsi colpevole significasse che T c'era alcun serio rischio di fuga.
C'è una differenza tra venire volontariamente negli Stati Uniti per dichiararsi colpevole e farlo per affrontare un potenziale periodo di prigione, ha detto in risposta un pubblico ministero.
Zhao è attualmente negli Stati Uniti almeno fino al 27 novembre. Se il giudice distrettuale Richard Jones sceglie di non esaminare la documentazione del DOJ entro le 17:00 ora del Pacifico di quel giorno, Zhao sarà libero di tornare negli Emirati Arabi Uniti, ma dovrà tornare negli Stati Uniti entro il 10 febbraio.
