Pinatawan ng Canadian regulators ang Binance ng C$6 million ($4.3 million) na multa noong Martes, na sinasabing ang Crypto exchange ay nakagawa ng dalawang magkahiwalay na “administrative violations” ng mga regulasyong pinansyal ng bansa.

Sa isang press release noong Huwebes, sinabi ng Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), ang financial intelligence unit ng bansa at nangungunang financial regulator, na nabigo si Binance na magparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng dayuhang pera sa kabila ng pagkakaloob ng "maraming pagkakataon" na gawin. kaya.

Sinabi rin ng FINTRAC na, sa pagitan ng Hunyo 1, 2021 at Hulyo 19, 2023, nabigo ang Binance na mag-ulat ng 5,902 mga transaksyong Crypto na mas malaki sa $10,000 at ang kanilang naka-attach na impormasyon ng know-your-customer (KYC) sa regulator. Natuklasan ng ahensya ang mga paglabag gamit ang mga tool ng blockchain explorer.

Ang multa ay darating anim na buwan lamang matapos pumayag si Binance na bayaran ang mga regulator ng US ng $4.3 bilyon na multa dahil sa paglabag sa mga batas laban sa money laundering ng US, at isang linggo matapos ang dating Binance CEO at co-founder na si Changpeng “CZ” Zhao ay sinentensiyahan ng apat na buwang pagkakulong sa US para sa hindi pag-set up ng sapat na KYC/anti-money laundering (AML) program sa exchange.

Ang Binance ay nakikipaglaban din sa mga financial regulator sa Nigeria, kung saan ito ay inakusahan ng pagkuha ng Nigerian naira at kinasuhan ng money laundering at tax evasion. Isang executive ng American Binance, si Tigran Gambaryan, ang pinuno ng pagsunod sa pananalapi para sa palitan, ay dinala sa kustodiya noong Pebrero at kinasuhan ng parehong mga krimen.

Mas maaga sa linggong ito, nanawagan ang CEO ng Binance na si Richard Teng sa gobyerno ng Nigerian na palayain si Gambaryan, at isinulat sa isang post sa blog na, noong Enero bago ang pag-aresto kay Gambaryan, ang "mga hindi kilalang tao" ay humiling ng "makabuluhang pagbabayad sa Cryptocurrency" upang magawa ang mga singil. malayo. Ang hiniling na suhol ay iniulat ng New York Times na $150 milyon.