Inaresto at kinasuhan ng mga pederal na tagausig ang mga tagapagtatag ng Samurai Wallet na sina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill na may pagsasabwatan na gumawa ng money laundering noong Miyerkules, habang ang gobyerno ng US ay nagpapatuloy sa diskarte nito sa pag-uusig sa mga tool sa paghahalo ng Crypto na maaaring gamitin ng mga ipinagbabawal na aktor at mga dayuhang pamahalaan upang itago ang mga paglilipat ng pondo.

Ayon sa isang press release na inilabas noong Miyerkules, binuo, ibinebenta, at pinaandar ng pares ang mixer, na "nagbigay ng higit sa $100 milyon sa mga transaksyon sa money laundering mula sa mga ilegal na dark web Markets."

Sa pangkalahatan, pinadali ng Samourai ang humigit-kumulang $2 bilyon sa "mga labag sa batas na transaksyon," sabi ng release.

Nahaharap din ang dalawa sa kasong pagpapatakbo ng isang unlicensed money services business.

Si Rodriguez ay inaresto noong Miyerkules ng umaga at ihaharap sa Pennsylvania ngayon o bukas, ayon sa press release.

Si Hill, ang CTO ng Samourai Wallet, ay inaresto noong Miyerkules ng umaga sa Portugal at ilalabas sa US upang harapin ang mga kaso.